多选题

境内外分支机构需要与网络金融机构或代理行客户的分行(位于全面制裁国家和地区的除外)开展合作时,应满足要求()

A. 如其总部已经准入,应按照准入类型(网络金融机构/代理行客户)与其分行开展相关合作。
B. 如其总部未经准入,先向总行申请办理总部准入,再向总行申请网络金融机构或代理行客户的分行准入,按照准入的类型(网络金融机构/代理行客户)与其分行开展相关合作。
C. 如其总部未经准入,先向总行申请办理总部准入,然后按照准入的类型(网络金融机构/代理行客户)与其分行开展相关合作。
D. 对于总行决定终止网络金融机构、代理行客户关系的,境内外分支机构应按照总行要求及时取消密押或终止业务合作

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多选题
境内外分支机构需要与网络金融机构或代理行客户的分行(位于全面制裁国家和地区的除外)开展合作时,应满足要求()
A.如其总部已经准入,应按照准入类型(网络金融机构/代理行客户)与其分行开展相关合作。 B.如其总部未经准入,先向总行申请办理总部准入,再向总行申请网络金融机构或代理行客户的分行准入,按照准入的类型(网络金融机构/代理行客户)与其分行开展相关合作。 C.如其总部未经准入,先向总行申请办理总部准入,然后按照准入的类型(网络金融机构/代理行客户)与其分行开展相关合作。 D.对于总行决定终止网络金融机构、代理行客户关系的,境内外分支机构应按照总行要求及时取消密押或终止业务合作
答案
单选题
对银行业金融机构的所有境内外分支机构,怎样监督管理?
A.分级监管 B.属地监管 C.实行并表监督管理 D.授权监管
答案
单选题
外资银行客户代理行关系的建立与调整由总行集中统一管理, 境内外分支机构不能擅自建立代理行关系, 不得自行交换( )。
A.签字样本 B.年报 C.联系方式 D.控制文件
答案
多选题
发生以下( ) 情况时, 总行国际金融部应根据实际情况调整外资银行客户授信额度、 合作策略, 或暂停、 终止代理行关系, 并提示总行相关业务部门和境内外分支机构。
A.存在洗钱嫌疑 B.存在恐怖融资嫌疑 C.发生洗钱事件 D.发生恐怖融资事件
答案
单选题
发生以下()情况时, 总行国际金融部应根据实际情况调整外资银行客户授信额度、 合作策略, 或暂停、 终止代理行关系, 并提示总行相关业务部门和境内外分支机构
A.外资银行客户所在国家或地区发生政局动荡、 社会动乱、 经济危机、 重大灾害、 战争等事件, 或与我国断绝经贸往来 B.穆迪将代理行信用评级直接调降三级 C.惠誉将代理行所在国家主权评级直接调降两级 D.代理行所在国家或地区推迟实施新巴塞尔协议
答案
判断题
大连银行代理行系指具有独立法人地位、与大连银行建立相互代理业务关系并交换控制文件的境内外金融机构及其分支机构,不包含注册地在中国的外资银行
A.对 B.错
答案
单选题
商业银行根据业务需要.可以在我国境内外设立分支机构,设立分支机构须报何种机构批准( )
A.商业银行总行所在地的人民政府 B.国家财政部 C.中国银行业监督管理委员会 D.国家计划发展委员会
答案
单选题
商业银行根据__可以在境内外设立分支机构()
A.经济发展需要 B.竞争需要 C.管理需要 D.业务需要
答案
判断题
同业代付业务是银行基于进口企业客户的贸易融资需求,通过境内外非金融机构海外分支机构为进口企业客户提供的短期融资便利和支付服务()
答案
判断题
外资银行在农业银行的身份属性可同时为网络金融机构、代理行客户和同业账户客户()
答案
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与本行合作或交易的从事金融业务的境内外企事业法人客户主要分为:境内银行业金融机构、境内非银行业金融机构、境外金融机构和境外非金融机构四类() 农业银行总行相关业务部门和境内外分支机构可根据实际业务需求,填报《增建代理行申请表》,向总行申请同外资银行建立代理行关系() SD-WAN可以实现境内外总部-分支机构组网互联的需求() 有关境内外房地产经纪机构在境内设立的分支机构,下列说法正确的是( )。 严禁分行及以下分支机构与第三方金融机构签订任何形式代理销售或其他合作的协议() 各分行及下辖分支机构,严禁在境内外开设用于外汇资金及跨境人民币清算的账户() 参融通业务是指我行境内分行作为发起方,邀请我行海外分支机构或代理行(以下统称境外机构),共同参与境内分行客户国际贸易项下进出口贸易融资,境内分行对参与行的融资部分本息还款承担第一性保付责任() 商业银行根据业务需要可以在中华人民共和国境内外设立分支机构。设立分支机构必须由()审查批准。 境内外汇清算是指我行为办理境内外汇划转而与境内金融机构进行的资金清算() 公司商业化收购的范围是境内外金融机构、非金融机构的不良资产。 公司商业化收购的范围是境内外金融机构、非金融机构的不良资产() 下列关于境内外房地产经纪机构在我国设立的分支机构说法正确的是( )。 采集境内外资金融机构的信贷信息吗? 采集境内外资金融机构的信贷信息吗 跨境参融通业务是指我行境内分行作为发起方, 邀请我行海外分支机构或代理行, 共同参与境内分行客户国际贸易项下进出口贸易融资, 境内分行对参与行的融资本息还款承担第二性保付责任。 各分行及下辖分支机构,严禁在境内外开设用于外汇资金及跨境人民币清算的本外币账户() 金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行()。 ()审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构。 为委托行提供资金来源和代付服务的境内外同业机构或委托行海外分支机构称为( )。 《恒丰银行境内外币支付系统管理办法》适用于恒丰银行使用境内外币支付系统办理境内外币支付业务的各分支机构()
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