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目前农行已建立较为完善的跨境金融产品体系,覆盖大类产品线,包括结算、融资、融信、交易、投行、托管、账户等余种产品()
单选题
目前农行已建立较为完善的跨境金融产品体系,覆盖大类产品线,包括结算、融资、融信、交易、投行、托管、账户等余种产品()
A. 9 和 100
B. 8 和 80
C. 7 和 80
D. 6 和 70
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单选题
目前农行已建立较为完善的跨境金融产品体系,覆盖大类产品线,包括结算、融资、融信、交易、投行、托管、账户等余种产品()
A.9 和 100 B.8 和 80 C.7 和 80 D.6 和 70
答案
单选题
五部委日前联合印发通知,要求建立完善金融服务乡村振兴的市场体系、组织体系、产品体系,促进农村金融资源()。
A.外流 B.溢出 C.回流 D.节流
答案
单选题
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务()
A.正确 B.错误
答案
单选题
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。()
A. 是 B. 否
答案
多选题
农业银行建立跨境信息保密保障措施,对于在等信息,应当严格控制跨境信息知悉范围和程度,建立完善的内部跨境信息传递体系、风险控制流程和授权审批机制()
A.开展跨境业务 B.应对跨境监管等过程中所涉的客户、账户 C.应对跨境监管等过程中所涉的交易信息 D.可疑交易报告
答案
多选题
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。金融机构应()
A.从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估 B.按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施 C.在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况 D.在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况
答案
单选题
我国目前已形成以()为主的房地产金融体系
A.投资公司 B.证券公司 C.政府主管部门 D.各商业银行房地产信贷部
答案
主观题
我国目前的土地分类体系是根据土地的(),(),(),覆盖的特征建立的综合分类。
答案
单选题
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的()
A.金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估 B.金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况 C.金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况 D.金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
答案
单选题
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )
A.金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估 B.金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施 C.金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况 D.金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况
答案
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反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的是?()
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