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中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了__,以便于中国邮政储蓄银行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易
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中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了__,以便于中国邮政储蓄银行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易
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中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了__,以便于中国邮政储蓄银行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易
答案
多选题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,营业网点履行以下反洗钱职责()。
A.根据客户身份识别及持续识别情况,在反洗钱系统中录入非现场监管信息 B.甄别日常可疑交易,对系统预警的客户开展尽职调查,按规定报告可疑交易 C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的,及时按要求报告可疑交易 D.按规定及时补录补正反洗钱数据
答案
多选题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求 B.组织 C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传 D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
答案
单选题
中国邮政储蓄银行反洗钱信息报告分为内部信息报告及()两个阶段。
A.外部信息报告 B.监管信息报告 C.监测信息报告 D.固定信息报告
答案
多选题
中国邮政储蓄银行授权分类()
A.基本授权和特别授权 B.直接授权 C.基本授权 D.直接授权
答案
单选题
中国邮政储蓄银行域名是()。
A.www.pscb.com B.www.psbc.net C.www.psbc.cn D.www.psbc.com
答案
多选题
中国邮政储蓄银行授权分类()
A.基本授权和特别授权 B.直接授权、转授权 C.基本授权、一般授权、特别授权 D.直接授权、间接授权
答案
多选题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。
A.一级分行 B.二级分行 C.一级支行 D.二级支行
答案
单选题
()年中国邮政储蓄银行批准开业。
A.2009 B.2006 C.2007 D.2008
答案
主观题
中国邮政储蓄银行挂牌时间是
答案
热门试题
()年中国邮政储蓄银行批准开业
中国邮政储蓄银行的英文缩写是()。
中国邮政储蓄银行的监管机构为()。
( ),银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。
中国邮政储蓄银行的挂牌时间是()。
( ),银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。
( ),银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。
(),银监会正式批准中国邮政储蓄银行成立。
中国邮政储蓄银行的客服电话是( )
中国邮政储蓄银行港股股份代号为()
邮政汇兑业务实行中国邮政储蓄银行总行简称()。
邮政汇兑管理机构指中国邮政储蓄银行总行()。
邮政汇兑业务实行中国邮政储蓄银行总行简称()
邮政汇兑管理机构指中国邮政储蓄银行总行()
中国邮政储蓄银行注册成立的时间为()。
中国邮政储蓄银行客户服务号码是()。
银监会正式批准中国邮政储蓄银行于( )开业。
中国邮政储蓄银行企业文化是什么()
中国邮政储蓄银行绿卡(借记卡)是由中国邮政储蓄银行发行,具有()等全部或部分功能的金融支付工具,不允许透支
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。
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