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《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定:洗钱风险评估内容主要包括环境、产品/客户、控制、沟通、调整五大类指标()
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《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定:洗钱风险评估内容主要包括环境、产品/客户、控制、沟通、调整五大类指标()
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《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定:洗钱风险评估内容中的产品/客户评估:包括金融机构细分市场风险、风险识别与测量、风险管理()
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《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定:洗钱风险评估内容主要包括环境、产品/客户、控制、沟通、调整五大类指标()
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单选题
《辽宁省农村信用社林权抵押贷款管理暂行办法》中基层信用社检查内容不包括()
A.是否有对不符合贷款条件的借款人发放林权抵押贷款。 B.是否有超权或变相超权发放的贷款 C.借款人及担保人的信用状况。 D.林权抵押登记手续是否齐全.完备
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多选题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》规定,反洗钱工作应遵循的原则()
A.依法合规原则 B.风险为本原则 C.全员参与原则 D.全面覆盖原则
答案
单选题
()制定辽宁省农村信用社统计制度、办法,组织协调全省农村信用社统计工作
A.计划财务部 B.银监局 C.人民银行 D.省联社
答案
单选题
辽宁省农村信用社客户服务电话()
A.95599 B.98666 C.96888 D.95533
答案
多选题
辽宁省农村信用社及其下辖机构应该按照,划分客户风险等级()
A.客户特点 B.账户属性 C.地域 D.行业 E.业务
答案
多选题
辽宁省农村信用社应当报送大额交易()。
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转 C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转 D.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币1万元以下的款项划转
答案
判断题
辽宁省农村信用社的反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责()
答案
判断题
在辽宁省农村信用社各级法人机构的客户洗钱风险等级分类应由建立账户信息的营业网点负责()
答案
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辽宁省农村信用社网上银行网址是()
辽宁省农村信用社事后监督工作采取()方式。
金信卡卡片的分发、使用及保管严格按照《辽宁省农村信用社重要空白凭证及有价单证管理暂行办法》规定管理。
辽宁省农村信用社统计报表分为两种模式()
辽宁省农村信用社统计检查可采取措施进行()
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定,反洗钱工作信息应遵照监管机构关于秘密管理和《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》(辽农信联[2012]457号)等相关制度规范的定密管理、涉密载体、信息设备及系统管理、保密工作职责和责任要求进行管理。无需按照外部有权机关要求实施()
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辽宁省农村信用社电子验印系统预留印鉴挂失处理流程()
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目前,辽宁省农村信用社金信卡的发卡行标识(BIN)为()。
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