多选题

客户洗钱该风险分类管理的必要性包括()

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求

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多选题
客户洗钱该风险分类管理的必要性包括()
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法 B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求 C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 D.客户洗钱风险分类是额外要求
答案
单选题
客户洗钱风险分类管理目标不包括()
A.全面 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案
单选题
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案
多选题
客户洗钱风险分类管理目标包括。(法律合规部)()
A.全面.真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索.有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案
单选题
下列不是客户洗钱风险分类管理目标()
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案
判断题
反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理()
答案
多选题
客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则()
A.风险相当原则 B.全面性原则 C.动态管理原则 D.同一性原则
答案
单选题
我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为()
A.一般、关注 B.高、中、低 C.一般可疑、重点可疑 D.一般、秘密、机密、绝密
答案
多选题
法律合规部◆客户洗钱风险分类管理目标有()
A.全面.真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索.有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案
多选题
客户洗钱风险分类管理目标有。---法律合规部()
A.全面.真实.动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索.有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案
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