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非现场监管报表中月日均各项存款余额]为填报机构当月的每日各项存款之和除以当月的天数()
单选题
非现场监管报表中月日均各项存款余额]为填报机构当月的每日各项存款之和除以当月的天数()
A. 工作日
B. 自然日实际
C. 30
D. 25
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单选题
非现场监管报表中月日均各项存款余额]为填报机构当月的每日各项存款之和除以当月的天数()
A.工作日 B.自然日实际 C.30 D.25
答案
单选题
非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是()
A.填报单位上级机构或自行制定的内控制度等相关文件 B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况 C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动 D.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
答案
判断题
银监会非现场监管报表体系是统计制度的核心内容。报表体系由基础报表、特色报表、填报说明等几个方面构成()
答案
单选题
()对案件终结后,银行业金融机构应当填报非现场监管信息系统中案件报表相应内容,作为有关案件的最终统计结论。
A.公安机关 B.司法机关 C.法院 D.检察院
答案
主观题
反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务?
答案
判断题
银监会非现场监管报表只有银行类金融机构报送。
A.正确 B.错误
答案
单选题
中国农业发展银行非现场监管报表管理暂行办法中所指非现场监管报表是各级行需报送的()非现场监管报表,包括基础报表和特色报表。
A.法人、分支机构 B.基础报表 C.专业报表 D.特色报表
答案
判断题
按月分期还款的个人住房贷款和个人购买商业房产贷款,其中逾期90天以内的,非现场监管报表按照整笔贷款本金的余额填报()
答案
判断题
现金备付率=库存现金日均余额/(自营性存款日均余额+个人理财款项日均余额)×100%,其中:库存现金日均余额=金库现金日均余额+柜员尾箱现金日均余额+自助设备现金日均余额。
答案
判断题
银监会非现场监管报表(也称1104报表)源于银监会“1104工程”,实现对银行业的非现场监管
答案
热门试题
反洗钱岗负责按()收集、汇总、填报全行(社)反洗钱非现场监管报表,汇总分析后上传人行监管台账系统。
2011年银行业金融机构监管信息系统(1104工程)银行业金融机构非现场监管报表特色报表信用社月报()张报表。
《银监会非现场监管报表指标及数据内部管理办法(试行)》适用于银监会及派出机构对()的非现场监管报表指标及数据流程的管理。
非重点账户是指日均存款余额在等值人民币以下的单位账户()
监管部门负责非现场监管报表指标的最终解释()
反洗钱非现场监管报表怎样分类?
根据《中国银监会非现场监管暂行办法》,各级监管机构应当对银行业金融机构在()层次上实施非现场监管。[2016年11月真题]
非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指()
统计报表可以分为()(即由调查对象中的所有填报单位填报的报表)和非全面统计报表(即由一部分填报单位填报的报表)。
对被监管机构法人机构的非现场监管应当重点监管()
非现场监管报表指标设计应以()核心,以法人监管为主体,兼顾银行业金融机构的实际情况。
银监会非现场监管信息系统中,银行业金融机构十大金融机构同业授信情况的报表内容包括:()
其他账户是指日均存款余额()的账户
人民币单位协定存款业务相关账户日均存款余额不低于人民币()万元(以日均余额计算),对综合贡献度较大的客户经过批准,最低日均存款余额可适当降低,但不能低于人民币()万元(以日均余额计算)。()
保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。
根据《中国银监会非现场监管暂行办法》,各级监管机构应当对银行业金融机构在()层次上实施非现场监管。
向监管部门报送信息科技风险非现场监管报表等相关信息()
人民币现金备付率=人民币库存现金年日均余额/[人民币自营性存款年日均余额+个人理财款项年日均余额]×100%()
普通重点账户是指日均存款余额()的账户
在银监会非现场监管信息系统中填报案件统计信息时,案件性质与金额以什么为准()
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