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新启用的账户管理协议增加哪些内容()
多选题
新启用的账户管理协议增加哪些内容()
A. 客户需配合按照反洗钱法律法规开展的客户身份、控制股东、实际控制人、受益所有人、经营情况等识别调查工作,并提供直关信息和资料。
B. 控制账户交易措施的情形和处理方式
C. 主动撤销账户情形
D. 明确银企对账的具体方式和处置结果
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新启用的账户管理协议增加哪些内容()
A.客户需配合按照反洗钱法律法规开展的客户身份、控制股东、实际控制人、受益所有人、经营情况等识别调查工作,并提供直关信息和资料。 B.控制账户交易措施的情形和处理方式 C.主动撤销账户情形 D.明确银企对账的具体方式和处置结果
答案
多选题
企业银行结算账户管理协议应当明确记载哪些内容()
A.银行与企业办理银行账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行有关规定,不得利用银行账户从事各类违法犯罪活动 B.企业银行账户信息变更及撤销的情形、方式、时限 C.银行控制账户交易措施的情形和处理方式 D.其他需要约定的内容
答案
主观题
新修订药品GSP在原版基础上主要增加了哪些新的管理内容?
答案
单选题
下列何者不属于新巴塞尔协议新增加的内容()
A.定量计量操作风险,并纳入最低资本要求 B.除声誉风险、商业风险和战略风险等之外的一系列风险称为操作风险 C.定量计量市场风险,并纳入最低资本要求 D.信用风险模型集中到信用评级技术
答案
多选题
账户管理主要包括账户哪些方面的内容()
A.开立 B.验资 C.变更 D.撤销
答案
主观题
船舶管理协议必须包括哪些内容?
答案
判断题
预留印鉴的启用日期不得早于账户开立日期,印鉴变更的新印鉴卡启用日期不得早于变更日期()
答案
多选题
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答案
判断题
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答案
多选题
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答案
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