多选题

划分客户风险等级时需要考虑的因素有()

A. 信用
B. 业务
C. 地域
D. 行业
E. 是否为外国政要

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多选题
划分客户风险等级时需要考虑的因素有()
A.信用 B.业务 C.地域 D.行业 E.是否为外国政要
答案
主观题
客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些?
答案
多选题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑风险因素()
A.客户的特点或者账户的属性 B.客户是否为外国政要 C.地域 D.业务 E.行业
答案
多选题
金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()
A.信用等级 B.地域 C.业务 D.是否为外国政要
答案
多选题
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()
A.是否为外国政要 B.地域 C.业务 D.行业
答案
多选题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列()风险因素。
A.客户的特点或者账户的属性 B.信用等级 C.地域 D.业务 E.行业
答案
单选题
客户洗钱风险等级划分考虑的因素不包括()
A.职业 B.地域 C.性别 D.客户基本信息
答案
多选题
客户风险等级划分要素有哪些()
A.客户特性 B.地域 C.业务 D.职业(行业)
答案
多选题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?()
A.客户的特点或者账户的属性 B.客户是否为外国政要 C.地域 D.业务 E.行业
答案
多选题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()
A.客户的特点或者账户的属性 B.信用等级 C.地域 D.业务 E.行业
答案
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