判断题

为存款人开立个人银行账户时,可利用政府部门数据库、本系统数据库、商业化数据库、其他银行账户信息等,采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制()

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判断题
为存款人开立个人银行账户时,可利用政府部门数据库、本系统数据库、商业化数据库、其他银行账户信息等,采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制()
答案
多选题
成功开立个人银行账户的,应登记存款人的()
A.基本信息 B.与存款人身份信息核验有关的身份证明文件信息 C.完整的身份信息核验记录 D.留存存款人身份证件
答案
单选题
我国银行为存款人开立个人银行账户时,外国公民应出具()
A.外国身份证 B.护照 C.大陆通行证 D.其他有效旅行证件
答案
判断题
存款人开立银行结算账户,应授权开户银行可通过个人信用信息基础数据库查询其信用信息。
答案
多选题
存款人开立()等特殊用途个人银行账户时,可由所在单位代理办理
A.代发工资 B.教育 C.社会保障 D.捐助
答案
多选题
信用社为存款人开立个人银行账户,可出具的证件有()
A.机动车驾驶证 B.第一代居民身份证 C.第二代居民身份证 D.居民临时身份证
答案
单选题
存款人以()开立的银行结算账户为同业机构银行账户。
A.单位名称 B.个人身份证件以自然人名称 C.同业机构名义
答案
多选题
银行不得在以下哪些()情况下为存款人开立个人银行账户和销户业务
A.存款人不知情 B.无申请人签名 C.无存款人签名 D.未提供申请人身份证件
答案
多选题
开立个人银行账户的,各营业机构应登记存款人的基本信息,存款人的身份基本信息包括()
A.姓名、性别、国籍 B.职业 C.工作单位 D.住所地、经常居住地 E.联系方式、身份证件种类、号码和有效期
答案
多选题
单位存款人是指在营业机构开立银行账户的()
A.机关 B.团体、部|队 C.企业、事业单位 D.其他组织
答案
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存款人申请开立银行账户时应承担的责任与义务主要包括() 存款人可以自主选择银行开立账户,任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户() 营业机构为存款人开立个人银行账户时,应要求存款人出具有效证件,以下不属法定有效证件的是()。 根据《银行账户管理办法》规定,存款人可以申请开立多少一般存款账户 银行为存款人开立个人银行账户时,香港、澳门行政区居民应出具的有效身份证件为() 根据个人银行账户实名制的要求,存款人申请开立个人银行结算账户时,应向银行出具本人有效证件。下列属于有效件的有 我行个人银行结算账户按账户种类分为I类银行账户、Ⅱ类银行账户,Ⅱ类银行账户可以为存款人办理业务() 存款人不得利用开立银行结算账户逃废银行债务() 存款人可以在异地开立个人银行结算账户。( ) 存款人有下列()情况时,可以申请开立个人银行结算账户。 存款人有下列()情况时,可以申请开立个人银行结算账户。 银行为存款人开立个人银行账户,居住在境内或境外的中国籍的华侨,可出具中国护照() 银行为存款人开立存款账户时,要依法履行()。 根据银行结算账户法律制度的规定,存款人注册验资需要开立的银行账户是()   存款人开立等特殊用途个人银行账户时,可由所在单位代理办理。单位代理个人开立银行账户的,应提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件() 存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对() 存款人为临时机构的,只能在其驻在地开立临时存款账户,且不得开立其他银行账户() 存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证,防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户() 存款人有久悬银行账户的,银行可以为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。 现行银行结算账户管理办法中规定,银行为存款人开立银行结算账户时,应与存款人签订()。
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