单选题

本行应开展对大额交易和可疑交易报告工作的监督检查()

A. 按季
B. 按年
C. 定期
D. 不定期

查看答案
该试题由用户498****23提供 查看答案人数:16084 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户498****23提供 查看答案人数:16085 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
本行应开展对大额交易和可疑交易报告工作的监督检查()
A.按季 B.按年 C.定期 D.不定期
答案
判断题
本行应不定期开展对大额交易和可疑交易报告工作的监督检查()
答案
判断题
总行各业务部门应配合做好大额交易和可疑交易报告相关工作,并对本条线履行大额交易和可疑交易报告职责情况开展尽职监督检查()
答案
判断题
总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)对全行大额交易和可疑交易报告工作开展监督、检查及考核评价()
答案
主观题
金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工作?
答案
单选题
对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查()
A.中国人民银行及其分支机构 B.银监局 C.银行业协会 D.中国人民银行
答案
单选题
一级支行及以下营业机构应有承担大额交易和可疑交易报告相关工作,负责对异常线索开展尽职调查、大额交易和可疑交易报告手工录入和信息补正等工作()
A.反洗钱专管员 B.反洗钱报告员 C.兼职人员 D.部门主管
答案
判断题
一级分行内控合规监督部门(反洗钱中心)对大额交易和可疑交易报告工作开展培训、辅导()
答案
多选题
本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则()
A.全面覆盖 B.风险为本 C.动态管理 D.严格保密
答案
单选题
本行各级机构按照《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式,依法向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告,并接受的监督、检查()
A.中国人民银行 B.中国人民银行及其分支机构 C.中国农业银行 D.银监会
答案
热门试题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查() 本行各级机构应当为大额交易和可疑交易报告工作提供必要的资源保障和信息支持() 对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告() ()负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。 哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查? 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 本行原则上应自主开发大额交易和可疑交易监测系统() 应当开展全行大额交易和可疑交易报告工作合规性和有效性的审计() 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。 对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判断对错
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位