登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
根据各级司法机关、监管单位、支付清算协会或其他相关单位的业务申请,在满足条款规定情况下,总分行营运部(整合部)可通过支付清算反欺诈业务平台提取信息,向相关单位报送本行支付清算反欺诈业务信息()
多选题
根据各级司法机关、监管单位、支付清算协会或其他相关单位的业务申请,在满足条款规定情况下,总分行营运部(整合部)可通过支付清算反欺诈业务平台提取信息,向相关单位报送本行支付清算反欺诈业务信息()
A. 法律法规
B. 监管政策
C. 行业规范
D. 业务合作协议
查看答案
该试题由用户593****28提供
查看答案人数:47794
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户593****28提供
查看答案人数:47795
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
根据各级司法机关、监管单位、支付清算协会或其他相关单位的业务申请,在满足条款规定情况下,总分行营运部(整合部)可通过支付清算反欺诈业务平台提取信息,向相关单位报送本行支付清算反欺诈业务信息()
A.法律法规 B.监管政策 C.行业规范 D.业务合作协议
答案
单选题
中国支付清算协会的主管单位为()
A.中国证监会 B.中国银保监会 C.中国人民银行 D.中国银行业协会
答案
单选题
中国支付清算协会的主管单位为()。
A.中国证监会 B.中国银保监会 C.中国人民银行 D.中国银行业协会
答案
单选题
中国支付清算协会的业务主管单位是()。
A.中国人民银行 B.中国银行 C.商务部 D.国务院
答案
单选题
()负责与司法机关、监管机构等建立窗口对接职责,负责根据业务主管部门及相关业务部门提供的支付清算反欺诈事件和欺诈风险信息,对口司法机关、监管机构等等,做好欺诈风险事件后续处理和对外协调工作。()
A.营运部 B.风险部 C.办公室 D.预算财务部
答案
单选题
负责与司法机关、监管机构等建立窗口对接职责,负责根据业务主管部门及相关业务部门提供的支付清算反欺诈事件和欺诈风险信息,对口司法机关、监管机构等等,做好欺诈风险事件后续处理和对外协调工作()
A.A营运部 B.风险部 C.办公室 D.预算财务部
答案
判断题
分行合规部负责根据全行全面风险管理框架要求,审核支付清算反欺诈业务制度的合规性,对于支付清算欺诈案件配合协助司法机关办理查询、冻结、扣划工作。
答案
单选题
分行合规部负责根据全行全面风险管理框架要求,审核支付清算反欺诈业务制度的合规性,对于支付清算欺诈案件配合协助司法机关办理查询、冻结、扣划工作()
A.对 B.错
答案
判断题
各级清算机构应建立跨境人民币清算业务重大事件应急机制,避免产生支付清算风险或其他不良影响。
A.对 B.错
答案
判断题
各级清算机构应建立跨境人民币清算业务重大事件应急机制,避免产生支付清算风险或其他不良影响。
答案
热门试题
司法机关查询单位存款,下列操作正确的是()。
司法机关查询单位存款,下列操作正确的是( )。
()统一受理巡视工作机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索
付清算管理考核:根据考核周期内支付清算相关工作完成情况对会计主管进行考核,考核内容包括、支付系统清算情况、票据交换执行情况以及总分行支付清算通报情况等()
司法机关对案件结案后,各行要按照司法机关对案件性质和涉案金额的认定,及时向哪些单位报送案件司法结论报告()
对于涉及其他金融监管部门职责要依法移送相关部门,涉嫌违法犯罪的要依法移送司法机关。( )
对于涉及其他金融监管部门职责要依法移送相关部门,涉嫌违法犯罪的要依法移送司法机关()
根据《广东华兴银行支付清算系统危机处置预案》,支付清算系统应急代理方式包括()
目前,我国支付清算系统由支付清算系统组成
对于异地司法机关查询信用信息,已登记的书面查询依据中适用于异地司法机关查询的,一般应提交提供查询服务,单位所在地同级司法机关出具的()
特约商户或外包服务机构发生风险事件的,相关收单机构应按照中国支付清算协会有关工作要求,根据采取相应风险控制措施()
突发事件发生后,支付清算系统的各级应急领导小组应上报《支付清算系统突发事件报告》,报告内容包括()
对司法机关、其他行政执法机关正式移送的相关材料,下列说法正确的是( )
司法机关查询单位存款,下列操作正确的是( )
各级行应当依法协助、配合司法机关和打击洗钱活动()
支付清算欺诈风险信息采用分级分类管理模式。根据欺诈风险事件性质情况,分为支付清算欺诈风险事件线索和支付清算欺诈风险事件
政府计量行政部门可根据司法机关、合同管理机关等单位委托,指定有关计量检定机构进行仲裁检定。
成员机构通过农信银支付清算系统办理支付清算业务,必须在农信银支付清算系统开立清算资金账户()
下列关于司法机关到银行查询单位存款的表述中,正确的是()。
下列关于司法机关到银行查询单位存款的表述中,正确的是()。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP