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风险管理委员会负责向汇报并提出反洗钱工作重大事项的处理意见()
单选题
风险管理委员会负责向汇报并提出反洗钱工作重大事项的处理意见()
A. 董事会
B. 监事会
C. 反洗钱工作领导小组
D. 高级管理层
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单选题
风险管理委员会负责向汇报并提出反洗钱工作重大事项的处理意见()
A.董事会 B.监事会 C.反洗钱工作领导小组 D.高级管理层
答案
判断题
高级管理层负责执行反洗钱政策和相关制度,高级管理层全面风险管理委员会定期听取操作风险与合规(反洗钱)管理委员会反洗钱工作情况报告,并向董事会风险管理与关联交易控制委员会报告工作。
答案
判断题
我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告,确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告,关注反洗钱合规管理和风险管理情况,研究反洗钱管理工作中的重要问题()
答案
多选题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,总行反洗钱管理委员会主要负责等工作内容()
A.统筹全行反洗钱工作 B.督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求 C.牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施 D.听取全行反洗钱工作情况汇报
答案
单选题
华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱()工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告
A.监督管理 B.监测分析 C.数据报送 D.政策和内控管理
答案
单选题
华夏银行反洗钱领导小组是在()授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱监督管理工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告
A.分管会计行长 B.董事长 C.行长 D.分管合规行长
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
A.总行反洗钱领导小组 B.行长 C.董事会 D.监事会
答案
判断题
中国银行业监督管理委员会应指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
判断题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制()
答案
单选题
分行有权审批部门需经本级行反洗钱合规管理委员会或承担反洗钱管理职能的委员会确定,原则上由组成()
A.反洗钱中心和业务部门 B.中国人民银行及其分支机构 C.中国反洗钱监测分析中心 D.总行反洗钱主管部门
答案
热门试题
()负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问题,提出解决方案与对策并提请召开反洗钱领导小组会议
是全行反洗钱工作领导和决策机构,制定洗钱风险管理策略,审批反洗钱工作政策和程序,研究洗钱风险管理重大问题()
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项
一部门主管是指中国银行业监督管理委员会作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。()
承担全行反洗钱工作的实施责任,执行董事会决议,主要负责推动反洗钱文化建设,建立并及时调整反洗钱工作组织架构,明确反洗钱主管部门、业务部门及其他部门在反洗钱工作中的职责分工和协调机制,制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制,审核洗钱风险管理政策和程序,定期向董事会报告反洗钱工作情况()
总行在高级管理层下设立承担反洗钱管理职能的委员会,主任委员由担任,副主任委员由牵头负责洗钱风险管理工作的担任,业务总监及相关部门主要负责人为部门委员()
()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实
()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告
承担反洗钱管理职能的是全行反洗钱工作领导机构,主要负责统筹全行反洗钱工作,督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求,牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施()
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么?()
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,一级分行风险管理部负责做好辖内机构反洗钱工作的舆情监测,防范反洗钱相关的声誉风险()
及时向本级行风险与内控管理委员会汇报诉讼案件处理情况,并提出问题和建议()
反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求,及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息;配合开展反洗钱检查工作()
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度()
负责履行反洗钱义务,将洗钱风险纳入本行全面风险管理体系()
董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。( )负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
反洗钱内部审计报告应当提交高级管理层或其授权的专业委员会()
银行业监督管理委员会是我国反洗钱监管机构。()
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展
金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。()
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