单选题

下列属于洗单欺诈特征的()

A. 基本为主动上门要求签约的商户
B. 申请时自称是新成立的企业
C. 出现过多的手输卡号交易
D. 被调单.退单的笔数和金额急剧增加

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单选题
下列属于洗单欺诈特征的()
A.基本为主动上门要求签约的商户 B.申请时自称是新成立的企业 C.出现过多的手输卡号交易 D.被调单.退单的笔数和金额急剧增加
答案
多选题
下列属于商户收单欺诈风险的有()。
A.商户套现 B.伪卡欺诈、侧录 C.分单、洗单 D.虚假申请
答案
单选题
下列不属于商户收单欺诈风险的是()。
A.商户套现 B.伪卡欺诈 C.虚假申请 D.恶意损坏POS设备
答案
单选题
以下属于收单欺诈风险的是()
A.专业化公司未按制度流程操作导致的风险 B.银行管理不善泄露商户信息 C.商户分单、洗单 D.特约商户无法履行约定义务导致的风险
答案
多选题
在银行卡收单业务中,以下哪些属于商户欺诈()
A.虚假申请 B.侧录 C.套现 D.洗单 E.一柜多机
答案
多选题
下列关于商户收单欺诈风险的描述错误的有()。
A.商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚假交易形式套取现金 B.虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户,将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡,假冒本商户交易与收单行清算的行为 C.洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端,购买同一商品(或服务)为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次(含)以上交易的支付行为 D.虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户
答案
单选题
下列不属于单周期需求特征的是()。
A.偶发性 B.很少重复订货 C.库存需要不断补充 D.物品生命周期短
答案
单选题
不属于单端式自动洗瓶机特点的是()
A.卫生条件较好 B.仅需一人操作 C.空间利用率较高 D.输瓶带基于无空行程
答案
单选题
下列属于内部欺诈的有( )。
A.自己意识不到缺乏必要的知识/技能,按照自己认为正确而实际错误的方式工作 B.意识到自己缺乏必要的知识/技能,但由于颜面或其他原因,未向管理层提出或声明其无法胜任 C.意识到自己缺乏必要的知识/技能,但由于颜面或其他原因,不能正确处理面对的情况 D.意识到自己缺乏必要的知识/技能,并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益
答案
多选题
下列属于价格欺诈的有()
A.虚假标价 B.虚假折价 C.不履行价格承诺 D.质量与价格、数量与价格不符
答案
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