多选题

开展存量企业银行结算账户风险排查,包括账户()

A. 开户信息
B. 交易流水
C. 网银登录日志

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多选题
开展存量企业银行结算账户风险排查,包括账户()
A.开户信息 B.交易流水 C.网银登录日志
答案
单选题
单位银行结算账户按()分为企业银行结算账户和其他单位银行结算账户
A.存款人类型 B.存款人性质 C.存款人类别 D.存款人用途
答案
单选题
银行账户业务,包括()各类银行账户(个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户)等业务。
A.开立 B.变更 C.撤销 D.以上都对
答案
单选题
银行结算账户按分为单位银行结算账户与个人银行结算账户()
A.存款人 B.收款人 C.付款人 D.结算人
答案
单选题
存量企业银行结算账户风险排查过程中发现网银登录IP地址在境外或云南的,应立即置为中止账户。(省行统一提取数据并分析)()
A.正确 B.错误
答案
多选题
企业银行结算账户的检查内容包括()
A.同一企业名称、统一社会信用代码是否存在多头开立基本账户,是否在同一机构同时开立基本存款账户和一般存款账户。 B.企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与人行账户管理系统电子信息内容的一致性,备案时间是否符合人行要求。 C.是否违规为未在人行账户管理系统备案的账户办理结算业务。 D.发现企业开户资格不符合或客户信息发生变动的,是否及时通知企业办理变更或撤销手续。 E.对企业银行结算账户采取相关控制措施的,是否在采取措施之日起2个工作日内通知企业。 F.是否对企业开户真实意愿进行核实
答案
多选题
控制企业银行结算账户交易措施包括()
A.暂停账户非柜面业务 B.限制账户交易规模或频率 C.对账户采取只收不付控制 D.对账户采取不收不付控制
答案
单选题
银行结算账户按( )不同,分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。
A.存款人 B.用途 C.开户地 D.性质
答案
单选题
银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查()
A.每季 B.每月 C.每年 D.每半年 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
银行结算账户按存款人分为结算账户和个人银行结算账户()
A.基本| B.单位银行| C.人民币| D.外币
答案
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银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。 银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户() 企业银行结算账户,自开立之日即可办理收付款业务,企业银行结算账户是指《人民币银行结算账户管理办法》规定的() 以下可以从单位银行结算账户转入个人银行结算账户的款项包括() 单位银行结算账户按审批权限分为核准类和非核准类银行结算账户。其中核准类银行结算账户包括() 银行结算账户变更是指银行结算账户( )。 银行结算账户分为()和个人银行结算账户 对公客户账户集中处理业务包括单位银行结算账户的()适用于单位银行结算账户。 根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户、个人银行结算账户和储蓄账户() 人民币银行结算账户可分为单位银行结算账户和个人银行结算账户() 账户管理包括银行结算账户和内部账户的() 按照现行制度规定,每个企业都要在银行开立银行结算账户。银行结算账户分为() 运营管理部应当建立企业银行结算账户监督检查制度,至少对开户网点企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查() 结算账户包括个人结算账户和单位结算账户,个人结算账户包括:个人借记卡,电子||类户,还包括() 《办法》所称银行结算账户即指单位银行结算账户。 个人银行账户包括个人储蓄账户和个人银行结算账户() 银行存款结算账户按存款人不同,分为单位银行结算账户和( )结算账户。 我行规定可以从单位银行结算账户转入个人银行结算账户的款项包括( ) 根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,企业银行结算账户自可办理收付款业务() 运营管理部应当建立企业银行结算账户非现场监测机制,加强企业银行账户管理风险监测,加强账户的、管理()
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