单选题

对无法落实账户实名制要求的,应由公司条线客户经理填写,交由柜面营运人员对账户采取限制性措施()

A. 《开户初审及上门核实情况调查表》
B. 《对公客户情况调查表》
C. 《销户申请表》
D. 《异常情况尽职调查核实表》

查看答案
该试题由用户903****35提供 查看答案人数:48260 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户903****35提供 查看答案人数:48261 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
对无法落实账户实名制要求的,应由公司条线客户经理填写,交由柜面营运人员对账户采取限制性措施()
A.《开户初审及上门核实情况调查表》 B.《对公客户情况调查表》 C.《销户申请表》 D.《异常情况尽职调查核实表》
答案
单选题
核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的()
A.应当中止其支付账户所有业务 B.不得为其新开立支付账户 C.列入可疑交易
答案
多选题
个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素( )。
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性 B.存款人真实意愿的表示 C.身份证件的有效性 D.单位、住所的真实性
答案
主观题
发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作
答案
多选题
个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素,即()
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性 B.身份证件的有效性 C.存款人真实意愿的表示 D.单位、住所的真实性
答案
判断题
对集团客户经理分配公网固定IP地址必须进行实名制登记,并对登记信息进行核验,确保信息真实准确()
答案
判断题
个人客户可以不用实名制开立账户()
答案
主观题
账户实名制
答案
多选题
期货公司应当对客户进行的实名制审核包括(  )。
A.对照有效身份证明文件,核实个人客户是否本人亲自开户 B.对照有效身份证明文件,核实单位客户是否由经授权的代理人开户 C.确保客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载的客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致 D.核查客户是否有违法行为记录
答案
主观题
  简述账户实名制的基本要求。
答案
热门试题
简述账户实名制的基本要求 个人储蓄账户采用实名制开户,非实名制证件为() 宽带续包年客户需实名制办理,非实名制客户需() 柜面办理个人开户业务时,应从以下落实个人银行账户实名制要求() 期货公司对客户开户进行实名制审核的内容包括(’() 期货公司对客户开户进行实名制审核的内容包括( )。 期货公司对客户开户进行实名制审核的内容包括(’ 期货公司应当对客户进行实名制审核的内容有( )。 期货公司对客户开户进行实名制审核的内容包括( )。 客户开户应当遵守( )等实名制要求。 根据账户实名制要求,下列身份证件为实名证件()。 根据账户实名制要求,下列身份证件为实名证件() 借记卡发卡前,要求核查客户信息,落实实名制,要充分利用,验证客户身份信息() 关于社会渠道网点实名制管控落实,对实名制严重违规的网点取消合作资质,进行关停清算。 为加快实名制登记进度,各地市分公司主要采取、方式加强对“一证多户”客户实名制的查验() 办理信用卡要严格执行,认真落实账户实名制和账户报备制度() 非实名制账户挂失流程() 各分支行应坚持原则,落实账户实名制,做好客户身份识别,加强企业开户真实性核实() 《客户经理制》中要求,新客户的客户经理在通气后指定() 实名制客户及指定客户,不同层级配置了包括等权益资源,是选择项,客户经理可根据客户的情况进行提供,无需全部足额投放()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位