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支付机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应立即报告当地gong机关和中国人民银行当地分支机构,并以纸质方式报告中国反洗钱监测分析中心()
判断题
支付机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应立即报告当地gong机关和中国人民银行当地分支机构,并以纸质方式报告中国反洗钱监测分析中心()
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单选题
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当()
A.及时以书面形式向上级主管部门报告 B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人 C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告 D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和宫安机关报告
答案
主观题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应如何处理?
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当如何处理()
A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告 B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公.安机关报告 C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心 D.及时以书面形式向当地公.安机关报告
答案
主观题
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
A.中国人民银行当地分支机构 B.当地检察机关 C.当地公安机关 D.当地人民法院 E.中国银行业监督管理委员会当地分支机构
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
A.中国人民银行当地分支机构 B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关 C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关 D.当地公安机关
答案
单选题
金融机构在反洗钱过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()
A.及时以书面形式向当地公安机关报告 B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告 C.进一步观察,直到查清事实 D.掌握切实证据后才向有关部门报告
答案
判断题
支付机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应立即报告当地gong机关和中国人民银行当地分支机构,并以纸质方式报告中国反洗钱监测分析中心()
答案
多选题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
A.地方政府 B.当地人民法院 C.中国人民银行当地分支机构 D.当地公安机关
答案
单选题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告
A.当地公安机 B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关 C.银行业协会 D.银监局
答案
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金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的,要及时以电话形式向当地人行报告。
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各级行在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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金融机构履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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