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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
单选题
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
A. 48小时
B. 24小时
C. 12小时
D. 72小时
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
A.48小时 B.24小时 C.12小时 D.72小时
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在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍()
人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()
反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
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《反洗钱法》中规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()
在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的,要及时移交()处理。
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