多选题

查证发现属于“业务异常”的,业务经办人员立刻停止办理相关业务;业务已完成办理的,将业务涉及账户进行,根据后续调查情况对业务做进一步的处理。业务经办网点需,作为重要的营运风险控制指标加以统一跟踪管理()

A. 止付
B. 冻结
C. 每日在《广东华兴银行营运业务操作风险监控逐级报告表》
D. 每日在流程银行外呼查证回复跟进查证情况

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多选题
查证发现属于“业务异常”的,业务经办人员立刻停止办理相关业务;业务已完成办理的,将业务涉及账户进行,根据后续调查情况对业务做进一步的处理。业务经办网点需,作为重要的营运风险控制指标加以统一跟踪管理()
A.止付 B.冻结 C.每日在《广东华兴银行营运业务操作风险监控逐级报告表》 D.每日在流程银行外呼查证回复跟进查证情况
答案
单选题
根据我行客户联系查证管理办法,查证发现属于的,业务经办人员立刻停止办理相关业务;业务已完成办理的,将业务涉及账户进行止付,根据后续调查情况对业务做进一步的处理()
A.电话异常 B.查证异常 C.业务异常 D.电话不通
答案
判断题
如果对公客户的业务经办人员信息未登记的,银行应在登记业务经办人员身份信息后,再办理相关业务。
A.对 B.错
答案
单选题
会计业务岗位经办人员在办理本级国库业务时发现涉及资金安全的异常情况,应及时向()通报并提供相关资料。
A.国库主任和国库部门负责人 B.国库部门负责人和会计主管 C.会计主管或国库监督管理人员 D.会计主管和国库监督管理人员
答案
多选题
办理协助查询业务时,经办人员应当核实()
A.企业法人营业执照 B.民办非企业登记证书 C.执法人员的工作证件 D.有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书 E.社会团体登记证书
答案
判断题
发现客户持伪造证件办理相关业务的,信用社经办人员要按规定程序报告,无需留存记录。()
答案
判断题
经办人员签发重要空白凭证时可根据自己需要自行挑号办理相关业务。
答案
多选题
对于办理()业务的客户,特别是首次办理上述相关业务的客户,应核实单位经办人员身份后再予以办理。
A.大额现金缴款 B.购买支票及其他支付凭证 C.要求以其他方式支取划转金额较大款项 D.多笔转账支出
答案
判断题
非单位授权经办人员办理业务的,原则上只能办理现金取款、汇兑业务、同城转账业务。
答案
多选题
协助有权机关办理冻结业务时,经办人员应核实()。
A.工作证或执行公务证 B.身份证 C.协助冻结存款通知书 D.冻结存款裁定书或决定书
答案
热门试题
办理协助查询业务时,经办人员应当核实以下哪些材料()。 申请签发汇票机构至少保证名经办人员办理汇票业务() 营业机构经办人员在办理支付密码相关业务时,若客户方经办人员为被授权人,则应及时与企业()打电话核实确认并登记。 代理开户业务,银行经办人应认真审查证件() 个人存款业务办理中应严禁信用社经办人员办理本人业务,可在本服务区内代他人办理业务。() 经办人员在协助办理查询个人存款业务时,应当核实()。 办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实( )。 申请签发汇票机构至少要保证名经办人员办理汇票业务() 与客户权益变动相关业务的经办人员之间,应当建立( )机制。 与客户权益变动相关业务的经办人员之间,应当建立()机制。 热线查证工作须非直接业务经办人与热线查证联系人进行电话核实() 分支行业务经办人员将以下业务资料提交放款(分)中心办理保函出账:()。 客户办理多笔签单业务时,如遇其中部分业务处理失败,经办人员应()。 业务经办人员可以兼任稽核检查() 业务经办人员可以兼任稽核检查() 申请开办自签银票机构至少应保证名经办人员办理银票业务() 办理海运费汇出汇款业务时经办人员需审核以下哪些资料() ()接到有权部门下发的书面冻结通知后,经办人员录入相关要素,经主管授权办理冻结业务。 省联社银信中心运营管理部设专人负责通存通兑业务差错处理,具体包括业务经办人员和复核人员。业务经办人员职责包括() 客户致电银行办理电子银行落地业务撤单时,经办人员可不留存撤单业务申请书。
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