贷款诈骗情况中，第一次转账后，不法分子往往以账户冻结需要解冻贷款等理由，让受害人继续转账，从而达到诈骗目的（）
A. 正确
B. 错误
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贷款诈骗情况中，第一次转账后，不法分子往往以账户冻结需要解冻贷款等理由，让受害人继续转账，从而达到诈骗目的（）
A.正确 B.错误
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电话诈骗中受害者要求发卡行冻结‘不法分子’账户，银行应该（）
A.马上冻结账户 B.提醒受害者报警，同时冻结账户 C.收到正式冻结司法文书后冻结账户 D.置之不理
答案
关于冻结‘不法分子’账户的描述中，是错误的（）
A.银行可根据具体情况选择是否冻结客户账户 B.银行可善意提醒客户立即报警尽快取得侦查机构的帮助，通过司法途径挽回损失 C.银行人员出于对客户资金安全的考虑，可以对客户要求冻结的账户进行特别留意，待可疑账户本人来行办理业务时，与相关执法部门及该受害客户取得联系，由执法部门处理该问题 D.银行在收到来自法院、公 安等有权机构的正式冻结司法文书后，可以冻结相关人员的账户
答案
根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，发现不法分子诈骗行为的要及时向（）报案
A.商业银行总行 B.银监局 C.人民银行 D.公安机关
答案
电信诈骗是指不法分子通过（）方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给不法分子大宽或转账的犯罪行为
A.正面接触 B.电话、短信 C.邮件、QQ、微信、其他网络
答案
原业务撤销，应尽量收回转账汇划业务回单，避免不法分子利用此类回单进行诈骗。（ ）
答案
（）属于ATM收单业务风险中不法分子实施诈骗抢劫的主要手法
A.制造吞卡、不出钞等假相 B.在自助设备上安装摄像头、假键盘、录音机等特殊装置 C.人为破坏 D.在门禁系统上安装测录器
答案
外部不法分子内外勾结诈骗银行的案件，应由哪个部门主办（）
A.监察部 B.内控合规部 C.安全保卫部 D.其他部门
答案
各分支行在业务运营过程中应持续筑牢防范电信网络新型违法犯罪防线，熟识不法分子实施电信诈骗的手段，当前不法分子采取的诈骗手段主要有（）
A.假借疫情募捐 B.兜售防疫用品 C.冒充医疗机构 D.冒充航空或铁路客服人员提供退改签服务 E.谎称异地家属感染肺炎疫情
答案
不法分子在实施诈骗行为中，为窝藏赃物、抗拒抓捕而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，以抢劫论（）
答案
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为防范不法分子获取印鉴卡后，通过伪造公司印章到取客户资金或实施经济诈骗，应（）
第一次转账做法正确的是（）
通过超级网银，自己的银行账户也可授权给别人任意转账，一旦不法分子获取他人账户的授权，就可将对方账户余额盗走。
营业期间，对诈骗冒领不成而逃跑的不法分子，柜员应及时追赶，力争抓住罪犯。
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在贷款发放（）天内，应对贷款使用情况进行第一次跟踪检查。
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（）是工商银行为帮助客户有效识别银行网站、防范不法分子利用假网站进行网上诈骗的一项服务
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