单选题

客户洗钱风险等级确定为以上的,应报上级反洗钱管理部门审核批准()

A. 一般风险
B. 较低风险
C. 较高风险
D. 高风险

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单选题
客户洗钱风险等级确定为以上的,应报上级反洗钱管理部门审核批准()
A.一般风险 B.较低风险 C.较高风险 D.高风险
答案
判断题
业务管理部门应及时将日常业务管理过程中发现的客户风险信息告知反洗钱管理部门,反洗钱管理部门经分析后认为确需调整客户风险等级的,应通知营业机构对客户的风险等级进行调整()
答案
判断题
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
答案
单选题
反洗钱管理部门是()
A.行长办公室 B.运营管理部 C.董事会办公室 D.监事会办公室
答案
多选题
反洗钱里的客户洗钱风险等级划分为类别()
A.低风险 B.较低风险 C.一般风险 D.较高风险 E.高风险
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
A.行政调查 B.案件协查 C.现场检查 D.非现场检查
答案
单选题
有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于日内向反洗钱牵头管理部门提交,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险()
A.15.《建议调整申请表》 B.10.《建议调整申请表》 C.15.《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》 D.10.《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
答案
单选题
“对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。”上述符合客户洗钱风险等级分类原则中的哪一原则()
A.风险为本 B.审慎均衡 C.差别管理 D.全面覆盖
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()
A.现场检查 B.非现场检查 C.行政调查 D.案件协查
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
A.现场检查 B.非现场监管 C.行政调查 D.案件协查
答案
热门试题
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事调查。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查() 总行是总行开展反洗钱工作的牵头部门,相关成员部门是开展反洗钱工作的具体管理部门() 我行对反洗钱客户风险等级分类,分为() 客户反洗钱风险等级分类操作流程包括() 我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险() 我行反洗钱工作的牵头管理部门是() 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。 金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。() 金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱检测中心() 金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心() 反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理() 各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案,做好培训记录,妥善保管() 《桂林银行洗钱风险评估管理办法》所规定的评估对象仅限于履行反洗钱职责的机构,包括但不限于反洗钱业务部门、反洗钱支持部门()
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