材料
2017年4月以来，某市一公司负责人张某等人利用一些群众想快速致富的心理，以“金融互助”“虚拟货币”等为名，通过搭建“财富币交易平台”策划组织传销活动，其发展会员30余万人，涉案金额数千万元。2017年9月，该市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪依法逮捕了张某等多名犯罪嫌疑人。在案件调查中发现，近年来，此类传销犯罪案件持续多发，涉及人数多，涉案金额大，犯罪活动隐蔽性强，严重侵害了人民群众财产安全，扰乱破坏了经济秩序，给社会稳定带来潜在风险。
查清传销犯罪活动背景和组织体系对定性打击至关重要，下列研判工作最有效的是()。
A. 对涉案人员银行卡开卡信息进行查询分析
B. 对涉案人员之间的亲缘关系进行采集分析
C. 对传销平台(网站)数据库进行调取分析
D. 对涉案人员前科背景信息进行核查分析
查看答案
相关试题
换一换
查清传销犯罪活动背景和组织体系对定性打击至关重要，下列研判工作最有效的是()。
A.对涉案人员银行卡开卡信息进行查询分析 B.对涉案人员之间的亲缘关系进行采集分析 C.对传销平台(网站)数据库进行调取分析 D.对涉案人员前科背景信息进行核查分析
答案
2017年1月以来，某市一公司负责人张某等人利用一些群众想快速致富的心理，以“金融互助”“虚拟货币”等为名，通过搭建“财富币交易平台”策划组织传销活动，共发展会员50余万人，涉案金额数千万元。2017年9月，该市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪依法逮捕了张某等多名犯罪嫌疑人。在案件调查中发现，近年来，此类传销犯罪案件持续多发，涉及人数多，涉案金额大，犯罪活动隐蔽性强，严重侵害人民群众财产安全，扰乱破坏了经济秩序，给社会稳定带来潜在风险。查清传销犯罪活动背景和组织体系对定性打击至关重要，下列研判工作最有效的是：（ ）（单选）
A.对涉案人员银行卡开卡信息进行查询分析 B.对涉案人员之间的亲缘关系进行采集分析 C.对传销平台（网站）数据库进行调取分析 D.对涉案人员前科背景信息进行核查分析
答案
2017年1月以来，某市一公司负责人张某等人利用一些群众想快速致富的心理，以“金融互助”“虚拟货币”等为名，通过搭建“财富币交易平台”策划组织传销活动，共发展会员50余万人，涉案金额数千万元。2017年9月，该市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪依法逮捕了张某等多名犯罪嫌疑人。在案件调查中发现，近年来，此类传销犯罪案件持续多发，涉及人数多，涉案金额大，犯罪活动隐蔽性强，严重侵害人民群众财产安全，扰乱破坏了经济秩序，给社会稳定带来潜在风险。查清传销犯罪活动背景和组织体系对定性打击至关重要，下列研判工作最有效的是：（ ）
A.对涉案人员银行卡开卡信息进行查询分析 B.对涉案人员之间的亲缘关系进行采集分析 C.对传销平台（网站）数据库进行调取分析 D.对涉案人员前科背景信息进行核查分析
答案
对利用股权激励名义从事非法集资、传销等违法犯罪活动的，要严厉打击，依法移送（）
答案
对利用股权激励名义从事非法集资、传销等违法犯罪活动的，要严厉打击，依法移送（）
答案
针对传销组织的犯罪情况，该市公安机关强化了对网络传销犯罪活动的防控工作。下列举措正确的有()。
A.联合金融、工商等部门开展预防网络传销的宣传 B.对接第三方支付的资金数据信息，排查潜在的异常和风险 C.整合多部门监管信息，提升对组织和个人异常活动的早期干预能力 D.收集研判利益受损群体涉稳信息，做好突发性群体事件防范处置
答案
传销是一种带有黑社会性质组织的违法犯罪活动（）
A.正确 B.错误
答案
犯罪预测分析方法和技术对于预测预防和打击犯罪具有至关重要的作用。以下方法不属于热点分析的是()。
A.网格制图分析 B.覆盖椭圆分析 C.风险地形建模 D.核密度分析
答案
（）打击制毒犯罪工作机制旨在全链条、全环节打击制毒犯罪活动
A.“4•14” B.“5•14” C.“7•28” D.“8•31”
答案
直销是经商务部批准、取得直销经营许可证的合法的经营活动，传销是国家打击的违法犯罪活动（）
答案
热门试题
（）对企业而言至关重要。
数据对未来银行至关重要（）
社会环境对创新至关重要（）
在整个活动中起着至关重要的作用的是户外活动的组织者和指挥者（）
公安机关要依法打击哪些违法犯罪活动?
反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，其目的包括（ ）。
《刑法修正案（九）》将恐怖犯罪活动定性为（）犯罪
维修维护对项目来说至关重要并且（）
化渣好坏对炼钢来说至关重要。
费用索赔对（）来说是至关重要的。
（ ）是新经济环境下组织发展至关重要的两个因素。
是新经济环境下组织发展至关重要的两个因素。
是新经济环境下组织发展至关重要的两个因素．
()是新经济环境下组织发展至关重要的两个因素。
物料提升机附墙架的材质选用对整机的稳定性至关重要，应（）
采用合理的开拓布置和（），对防治冲击地压至关重要。
采用合理的（）和（），对防治冲地压是至关重要的。
在防范和打击犯罪活动时，门卫可以（）和使用杀伤性防卫械具。
企业在实施业务外包活动中，（）是至关重要的
在安全评价过程控制体系中，（）对安全评价的质量起着至关重要的作用。
使用微信扫一扫登录
