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对认定为虚假开户的,应坚持立即上报的原则,立即将虚假账户置为“中止账户”,阻断诈骗交易和转移诈骗资金()
单选题
对认定为虚假开户的,应坚持立即上报的原则,立即将虚假账户置为“中止账户”,阻断诈骗交易和转移诈骗资金()
A. 正确
B. 错误
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对认定为虚假开户的,应坚持立即上报的原则,立即将虚假账户置为“中止账户”,阻断诈骗交易和转移诈骗资金()
A.正确 B.错误
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单选题
对于网点排查发现的可疑账户,经核查认定为虚假开户的,要坚持“先控制后上报”的原则()
A.正确 B.错误
答案
多选题
对于开户阶段识别、堵截的虚假账户,各行应收集、记录等所有关联人信息,填写上报省行联系人邮箱()
A.A:企业信息 B.B:法人 C.C:经办人 D.D:网银操作员
答案
判断题
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答案
判断题
发布虚假内容的帖子应立即封号处理(1)()
答案
单选题
各行发现或收到被冒用身份的个人声明,并确认该账户为假名或虚假代理开户的,应立即对该账户进行处理()
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答案
多选题
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答案
判断题
开户证明文件虚假或无效,应当拒绝开户()
答案
多选题
下列情况符合虚假开户特征的有()
A.一人注册多个企业,高管交叉任职 B.营业执照注册地址较集中,多为硅谷广场、数码港等 C.高管或开户联系人目前多为外地人员,且手机号码接近,后几位相邻 D.企业名称多以商贸、电子(计算机、网络)科技、文化传媒(传播)等,或为无任何意义的名称组合、生僻字 E.企业注册日期较为集中,多为2019年11月份以来注册
答案
单选题
公司任何员工在发现站台门故障时,应立即将故障信息上报()
A.车站 B.控制中心 C.生产调度 D.值班主任
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对已认定为虚假按揭的贷款,分类结果不得高于类()
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虚假陈述行为的损失认定中,虚假陈述行为导致证券被停止发行的,投资人实际损失包括( )。
虚假陈述行为的损失认定中,虚假陈述行为导致证券被停止发行的,投资人实际损失包括( )。
虚假陈述行为的损失认定中,虚假陈述行为导致证券被停止交易的,投资人实际损失包括()
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真虚假实证的治疗原则是
经理层人员对于股东虚假出资、抽逃或者变相抽逃出资的,应当予以抵制,并立即向( )报告。
经理层人员对于股东虚假出资、抽逃或者变相抽逃出资的,当予以抵制,并立即向( )报告。
经理层人员对于股东虚假出资、抽逃或者变相抽逃出资的,应当予以抵制,并立即向( )报告。
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