我行在业务流程中嵌入制裁风险名单的系统自动筛查，通过（）的方式，对客户及业务是否匹配我行监控范围内的制裁风险名单实施全流程系统监控。

制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。 制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。 对于同业合作的国际贸易融资业务，如委托/受托银行非我行客户，则应在制裁名单监测系统进行筛查，不涉及制裁的方可继续办理（） 将相关风险管控措施嵌入相应业务制度、业务流程和业务系统（） 制裁名单监测系统信息匹配策略系指我行制裁名单监测系统中的误报规则等，可影响系统筛查报警结果的系统参数配置（） 我行制裁名单主要来源于外购名单数据，每日及时更新至反洗钱特殊名单系统数据库。 制裁名单监测报警筛查中，预警初审由（）负责。 将客户风险等级查询.黑名单监测嵌入授信准入流程，是反洗钱工作要求融入业务流程的体现 分行结合我行业务开展情况及整体风险偏好，确定需纳入我行监控范围的制裁风险名单，并及时更新维护名单范围，确保名单的及时性和有效性。 分行结合我行业务开展情况及整体风险偏好，确定需纳入我行监控范围的制裁风险名单，并及时更新维护名单范围，确保名单的及时性和有效性（） 根据各类制裁风险名单的风险高低，总行法律合规部在反洗钱特殊名单系统中将其划分为（） 在制裁风险名单发生更新时，反洗钱特殊名单系统自动对存量客户执行批量检索。如发现客户疑似命中制裁风险名单的，将推送系统任务至，由其及时认定。如认定客户属于制裁风险名单的，应及时通知，由其通知并督促客户主管部门按照相关要求，对存量涉制裁客户采取相应的风险管控措施（） 根据员工及供应商筛查的要求，境外机构应根据本行制裁风险情况，不定期对员工开展监控名单筛查（） 制裁名单监测系统显示命中的对公国际业务，经办行应按照我行相关制裁名单审核要求，对命中要素进行制裁名单初审操作，并填写（） 办理跨境参融通业务时，经办行应通过相关制裁名单监测系统自动或手工对交易的直接关联方、必要的间接关联方及相关业务要素进行制裁信息筛查，确认是否涉及中国、联合国、美国、欧盟、英国及我行认定的国家／地区的制裁，并采取相应的管控措施。筛查项目主要包括：申请人、交易对手、国别、对手银行及中间行等交易相关银行、运输工具（如有）、运输公司（如有）、保险公司（如有）等，每笔业务具体筛查内容根据其风险特征及可能涉及 对于客户通过等非柜面渠道提交业务办理申请，筛查产生预警后，应终止业务受理，并提示客户到柜面进行业务办理，以便进行名单筛查和预警处理（） 在对客户身份进行识别时应在名单库进行筛查，以及时发现客户是否被列为制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单（） 我行以有效防范我行()、确保我行和客户资金安全为目的，根据制裁风险程度，对制裁风险名单实施差异化管控。 识别“涉高风险国家”需登陆监控名单系统，进入“名单检索”项下“名单筛查”菜单，“客户名称”可为空，在“证件号码”输入“1”，在“国籍”项下选择需要查询的国家，点击“查询（） 在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。