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负责反洗钱相关系统开发、维护等技术支持工作;负责系统业务数据的每日导入、备份保管和定期清理()
单选题
负责反洗钱相关系统开发、维护等技术支持工作;负责系统业务数据的每日导入、备份保管和定期清理()
A. 信息技术部
B. 运营管理部
C. 财务企划部
D. 办公室
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单选题
负责反洗钱相关系统开发、维护等技术支持工作;负责系统业务数据的每日导入、备份保管和定期清理()
A.信息技术部 B.运营管理部 C.财务企划部 D.办公室
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单选题
总行()负责为反洗钱调查工作提供技术支持。
A.合规部 B.个人业务部 C.信息技术部 D.会计部
答案
单选题
总行信息技术部门负责为反洗钱()工作提供技术支持。
A.调查 B.协查 C.核查 D.抽查
答案
单选题
负责反洗钱系统建设的技术规划;反洗钱系统项目开发、优化、升级;反洗钱系统运行维护;大额交易和可疑交易报告数据的采集加工;可疑交易监测模型的研发、优化;配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作()
A.总行科技与产品管理局 B.总行研发中心 C.总行数据中心 D.总行内控合规监督部
答案
单选题
负责OA系统的开发、测试、流程新建及修改、技术支持、系统升级维护、系统保障等工作()
A.办公室 B.科技信息部 C.人力资源部 D.督查考核办公室
答案
判断题
在反洗钱管理办法中规定科技信息部负责根据监管部门要求及业务部门需求配合省联社研发反洗钱相关信息系统,为反洗钱大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等工作提供技术支持()
答案
单选题
我国法律明确规定()机构负责"指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测"
A.中国银监会 B.中国证监会 C.中国保监会 D.中国人民银行
答案
单选题
在我国,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金检测,属于( )的职责。
A.国家外汇管理局 B.中国银行业监督管理委员会 C.中国证券业监督管理委员会 D.中国人民银行
答案
单选题
在我国,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,属于( )的职责。
A.国家外汇管理局 B.中国银行业监督管理委员会 C.中国证券业监督管理委员会 D.中国人民银行
答案
单选题
在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由履行()
A.公 安部 B.国家外汇管理局 C.中国人民银行 D.中国银行业监督管理委员会
答案
热门试题
在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。
()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
负责反洗钱系统的日常运行维护;执行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告的操作处理及异常报告;根据反洗钱主管部门的需求,提供大额交易和可疑交易报告等的数据提取支持;按照反洗钱系统文件备份需求进行存储和备份()
普通柜员负责办理等,履行反洗钱相关责任()
开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()
()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展
由()组织执行便利店系统运行维护技术支持工作:负责执行核心软件系统的运行维护和技术咨询工作。
由()组织执行便利店系统运行维护技术支持工作:负责执行核心软件系统的运行维护和技术咨询工作
负责系统运行技术支持,组织系统优化功能开发和打包上线()
银监会负责组织协调全国的反洗钱工作,并负责监测反洗钱资金流向。()
()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告
在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由( )履行。
()对银行经营活动符合我国反洗钱法律和监管要求负责,建立反洗钱工作管理机制,提供必要的人力、技术等资源,保证反洗钱工作目标的落实
指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是的职责()
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作()
中国银行业监督管理委员会应指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
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