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《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法()
判断题
《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法()
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《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法()
答案
主观题
__年联合国通过了《禁止非法贩运品和精神药物公约》,打击毒品贩运和洗钱
答案
主观题
__年联合国通过了《禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》,打击毒品贩运和洗钱
答案
单选题
()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约 B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约 C.打击跨国有组织犯罪公约 D.反腐败公约
答案
单选题
()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A.尽职向恐怖主义提供资助的国际公约 B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约 C.打击跨国有组织犯罪公约 D.反腐败公约
答案
判断题
洗钱罪规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪,其他犯罪所得不能成为洗钱罪的对象。()
答案
判断题
洗钱罪规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪,其他犯罪所得不能成为洗钱罪的对象。( )
A.正确 B.错误
答案
单选题
最早对洗钱进行法律控制的国家是()
A.英国 B.意大利 C.法国 D.美国
答案
主观题
反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的()。
答案
多选题
洗钱上游犯罪,包括毒品犯罪、( )、恐怖活动、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪。
A.黑社会性质的组织犯罪 B.扰乱市场秩序犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯罪
答案
热门试题
最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪 Ⅱ.抢劫犯罪 Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪 Ⅳ.贪污贿赂犯罪
较为严重的、通过公诉程序加以审判的犯罪,在1967年英国《刑事法令》中被称为 ( )
对毒品犯罪情报如何进行处理?
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱罪上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
“严禁吸食、注射、携带及贩运毒品”是船员的()。
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
我国《刑法》对毒品犯罪的刑事责任年龄规定:已满()周岁的人实施毒品犯罪,应当负刑事责任。
当代中国毒品形势衍变路径是金三角毒品过境贩运诱发国内毒品消费,国内毒品消费引发国内毒品生产。
1534年英国颁布的确认国王为英国教会最高首领的法令是( )。
中国大学MOOC: 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( )。
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()。
《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及()。
《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪包括:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
我国《刑法》对毒品犯罪的刑事责任年龄是如何规定的?
《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法的规定采取相关措施的行为。
《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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