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根据监管部门的风险提示,单位开立账户时预留的业务联系人应为()。
多选题
根据监管部门的风险提示,单位开立账户时预留的业务联系人应为()。
A. 法定代表人或负责人
B. 开户单位在开户时指定的联系人
C. 财务负责人
D. 开户经办人员
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多选题
根据监管部门的风险提示,单位开立账户时预留的业务联系人应为()。
A.法定代表人或负责人 B.开户单位在开户时指定的联系人 C.财务负责人 D.开户经办人员
答案
多选题
在办理单位结算账户和单位定期开户业务时必须预留做为业务联系人()
A.法人 B.财务负责人 C.财务主管 D.业务经办人
答案
多选题
单位客户开立单位账户时,应作为查证联系人并预留联系方式()
A.法定代表人 B.单位负责人 C.财务负责人 D.经理
答案
单选题
对公高风险等级客户办理开立新账户等业务时,由开立账户机构的审批()
A.总行业务部门 B.上一级管理行相应业务主管部门 C.运营管理部 D.内控合规监督部
答案
单选题
高风险客户开立新账户或注册电子银行等业务时,由开立账户机构的审批()
A.本级机构负责人或指定专人 B.上一级管理行反洗钱主管部门 C.上一级管理行相应业务主管部门 D.一级分行反洗钱主管部门
答案
判断题
高风险等级客户办理开立新账户等业务时,由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批()
答案
判断题
高风险等级客户办理开立新对公账户等业务时,由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批()
答案
单选题
存款单位办理单位活期存款业务须开立账户()
A.基本存款账户 B.一般存款账户 C.单位结算账户
答案
判断题
单位在银行开立账户时,柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况,按规定判定能否开立账户。
A.对 B.错
答案
判断题
单位在银行开立账户时,柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况,按规定判定能否开立账户()
答案
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同业定期存款账户开立,不能与客户约定共用已开立账户的预留印鉴()
为加强账户联系人管理,个人开立个人支票账户无法提供两个的业务联系人,应提供()。
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新增凭印鉴支取的,客户预留银行的印鉴可为开立账户户名或开立账户户名加第三者的个人名章()
新增凭印鉴支取的,客户预留银行的印鉴可为开立账户户名或开立账户户名加第三者的个人名章()
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