客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度构成了国际反洗钱标准和各国立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度，也是金融机构应当履行的“反洗钱三项核心义务”。其中，客户身份识别制度又处于最基础的地位（）

（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。（） 从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。 客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求？ 客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求？ 金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 金融机构不必对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理（） 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照__原则妥善保存客户身份资料和交易记录（） 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在（）应当至少保存5年 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（） 对于存在未按规定履行客户身份识别身份、未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额和可疑处罚措施不包括（）。 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定 下列不属于客户身份资料和交易记录保存制度的是（ ）。 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度构成了国际反洗钱标准和各国立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度，也是金融机构应当履行的“反洗钱三项核心义务”。其中，客户身份识别制度又处于最基础的地位（）