判断题

对于不符合准入标准的单位,如签订未开户代发协议,应进行加强型尽职调查,采取二种以上尽调方法,且必须包括上门核实()

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判断题
对于不符合准入标准的单位,如签订未开户代发协议,应进行加强型尽职调查,采取二种以上尽调方法,且必须包括上门核实()
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单选题
开办上门服务业务的分行,应根据准入标准对签约客户进行复审,对于不符合准入标准的应及时清理,协议到期后不再续约()
A.每半年 B.每年 C.每两年 D.每三年
答案
单选题
代发错误时,应与代发单位和账户所有人协商采取适当的方式进行处理,未签署代发/代扣协议或代发/代扣协议不符合要求的,不能通过交易进行代扣处理()
A.5625代理文件上送处理. B.6747一记双讫红蓝字 C.1202法定机关扣划 D.6674一记双讫
答案
判断题
对于签订2011版之后版本(含2011版)代发协议的委托单位,如该单位连续一年未在我行办理代发业务,代发签约行可根据协议约定,解除与其的代发协议()
答案
判断题
已签订代发工资协议的单位客户,若需要为其员工批量开立代发工资账户时,不需再签订批量开户协议。()
答案
单选题
下述不符合异地授信对象具体准入标准()
A.主营业务突出,符合国家产业政策和本行信贷投向政策,不属于我行授信管理基本政策中的谨慎介入类、严格控制类或“两高一剩”及潜在过剩行业。 B.当地国有银行或股份制银行对其授信支持力度较大 C.对民营企业,分行对授信对象、实际控制人情况了解。实际控制人口碑和信用好,没有重大负面传闻,资产原始积累过程清晰,企业对外担保关系简单,易于掌握。 D.资产负债率超过80%,连续两年亏损
答案
单选题
下列的客户,不符合城建领域客户准入标准()
A.按照商业化原则运营 B.按照政府与社会资本合作模式运营 C.按照政府购买服务模式运营 D.按照地方政府融资平台模式运营、代地方政府举借债务
答案
多选题
办理代发工资业务前,委托单位与代发银行签订《丹东银行单位代发工资协议》,协议签订后,委托单位在协议上加盖()
A.单位公章 B.单位财务章 C.小印鉴
答案
单选题
下列不符合我行抵押物准入标准的是()
A.空置3年以上的商品房 B.生产设备、原材料、半成品、产品 C.荒地等土地承包经营权 D.生产设备、原材料、半成品、产品
答案
单选题
在个人理财服务中,不符合客户准入标准的是( )。
A.个人金融财产数量多,风险承受能力强 B.中型规模以上的对公客户的高管人员 C.高等学校 D.无不良信用记录的贷款客户
答案
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存量贷款客户不符合流动资金贷款准入标准的,应逐步压缩余额() 存量贷款客户不符合流动资金贷款准入标准的,应逐步压缩余额。() 对于签订2011版之前版本代发协议的委托单位,如该单位连()年未在银行办理代发业务,由代发签约行向该委托单位发出《代发业务协议解约通知书》,在取得单位书面确认回执后(自发出通知之日起()日内未收到单位回执的视同自愿解约),签约行可解除与其的代发协议。 开户单位提取现金用途中,不符合规定的有() 如仅因合作社财务指标不符合分类标准,但满足准入条件及客户分类其他要求的,由()按照突破制度审批,允许准入。 对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备,监理单位有权(  )。 凡委托我行办理批量代发业务的单位必须与我行签订《代发协议》。《代发协议》的编号是()位数字。 对于不符合工作,检验检测机构应建立和保持出现不符合工作的() 根据批量代发协议约定,如委托单位连续年未在我行办理代发业务,代发签约行可根据协议约定,解除与其的代发协议() 以下哪个农业客户不符合农业经营或农户小额贷款准入标准() 不符合目前我行代发工资业务现状的是() 企业开户以下()操作不符合规范 没有签订《安全协议》不得进场作业,不符合安全要求的不得开工() 代发协议到期()日内如代发单位不续签协议,系统中的合作方协议将自动关闭。 如委托单位连续三年未在我行办理代发业务,代发签约行可根据协议约定,解除与其的代发协议() 关于对变送器应进行检查和校验,下列()不符合标准? 凡委托光大银行办理批量代发业务的单位必须与光大银行签订《代发协议》。《代发协议》的编号是()位数字。 开立代发工资内部账户,根据经办行与委托单位签订的代发工资协议或补充协议书,按照协议签订中的明细单位开立内部账户() 发现不符合应进行纠正,同时对不符合工作做出相应的处置方式() 某企业对于年休假应休未休的处理办法中,不符合规定的有()
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