具有以下特征的分拆业务所涉及客户应列为关注客户（）
A. 境外同一个人或机构同日.隔日或连续多日将外汇汇给境内 5 个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
B. 5个以上不同个人同日.隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。
C. 5个以上不同个人同日.隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
D. 个人在 7 日内从同一外汇储蓄账户 5 次以上（含）提取接近等值 1 万美元外币现钞；或者 5 个以上个人同一日内.共同在同一银行网点，每人办理接近等值 5 千美元现钞结汇。
E. 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至 5 个以上直系亲属.直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的 5 个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
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具有以下特征的分拆业务所涉及客户应列为关注客户（）
A.境外同一个人或机构同日.隔日或连续多日将外汇汇给境内 5 个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。 B.5个以上不同个人同日.隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。 C.5个以上不同个人同日.隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。 D.个人在 7 日内从同一外汇储蓄账户 5 次以上（含）提取接近等值 1 万美元外币现钞；或者 5 个以上个人同一日内.共同在同一银行网点，每人办理接近等值 5 千美元现钞结汇。 E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至 5 个以上直系亲属.直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的 5 个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
答案
以下哪些客户应列为关注客户（）
A.短期内频繁发生境外放款资金汇出或汇回 B.境外放款资金境外收款人.还本付息境外付款人与借款人不一致 C.放款协议中利率不符合合理的商业原则，利率畸高或畸低 D.境外放款资金来源及应用存在可疑
答案
以下哪类客户应列为关注客户？（）
A.被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为B B.资本项目业务被管控， C.被纳入个人外汇业务关注名单。 D.被公安 E.机构成立时间不足一年的。
答案
主营业务在异地的客户应列为关注客户( )。
答案
集中式银期转账业务所涉及的客户对象是（）.
A.法人期货投资者 B.法人期货投资者和个人期货投资者。 C.个人期货投资者
答案
集中式银期转账业务所涉及的客户对象不包括（）
A.法人期货投资者 B.法人期货投资者和个人期货投资者 C.个人期货投资者
答案
《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》所称集团客户，具有以下（）特征。
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制 B.共同被第三方企事业法人所控制 C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制 D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的
答案
根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件之一的，应列为“关注客户”。（）
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的 B.与业务办理银行新创建业务关系的 C.注册地为异地的 D.货物贸易管理分类为B/C类 E.被列入“关注名单”的个人
答案
资本市场业务要设立专职客户经理，对所涉及的融资人、保证人、质押标的派专人负责关注，需要重点关注哪些方面（）
A.股价波动 B.公司公告 C.负面舆情监测 D.大额增减持
答案
按大客户用邮所涉及的专业，可将大客户分为（）
A.综合大客户和专业大客户 B.战略大客户和专业大客户 C.本专业大客户和非本专业大客户 D.综合大客户和单一大客户
答案
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电信业务经营者停止经营某种业务时，应提前（）日通知所涉及客户，并妥善做好客户善后工作
以下__客户应列入潜在风险客户进行退出（）
集团客户具有以下哪些特征（）
中小企业客户具有在通信业务需求方面具有以下特征（）
集团客户是指具有以下特征之一的客户（）
电信业务经营者停止经营某种业务时，应提前十日通知所涉及客户，并妥善做好客户善后工作（）
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