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《金融机构反洗钱监督管理办法》的义务主体不包括下列机构()
单选题
《金融机构反洗钱监督管理办法》的义务主体不包括下列机构()
A. 基金管理公司
B. 汽车金融公司
C. 保险代理公司
D. 保险资产管理公司
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单选题
《金融机构反洗钱监督管理办法》的义务主体不包括下列机构()
A.基金管理公司 B.汽车金融公司 C.保险代理公司 D.保险资产管理公司
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
单选题
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
A.从事金融业务的商业银行 B. C.B.从事金融业务的信用合作社 D. E.C.从事金融业务的邮政储汇机构 F. G.D.监管金融工作的国务院下属单位
答案
多选题
从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定()
A.汇兑业务 B.支付清算业务 C.基金销售业务 D.租赁业务
答案
多选题
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定()
A.从事汇兑业务的机构 B.从事清算业务的机构 C.从事黄金销售业务的机构 D.从事基金销售业务的机构
答案
多选题
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。
A.中国人民银行 B.中国银行保险监督管理委员会 C.中国证券监督管理委员会 D.行业自律组织
答案
单选题
金融机构的反洗钱义务不包括( )。
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.执行大额交易和可疑交易报告制度 D.保护存款人款项安全
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,经营机构从事__业务的,不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定()
A.汇兑 B.咨询管理 C.支付清算 D.基金销售
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
反洗钱相关法律法规规定,具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()
A.中国人民银行 B.中国银行业监督管理委员会 C.中国证券监督管理委员会 D.行业自律组织
答案
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金融机构反洗钱工作的监督管理机构是:()。
《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》指出:中国人民银行及其分支机构的重点监管范围不包括()
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
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金融机构反洗钱义务的主要义务包括()
国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
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