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金融机构保存客户身份资料和交易记录的主要目的是什么?
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金融机构保存客户身份资料和交易记录的主要目的是什么?
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是()。
A.确保能足以重现每项交易 B.为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息 C.为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息 D.为客户报告大额交易提供方便
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照__原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全 B.准确 C.完整 D.保密
答案
主观题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的?
答案
主观题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少?
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。
A.、记载客户身份信息的记录和资料 B.、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 C.、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料 D.、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
答案
单选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当保存的客户身份资料包括()
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行?
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于如下金融机构:()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候开始施行?( )
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的?
金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能()每项交易。
金融机构应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。( )
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )
金融机构应按照原则,妥善保存客户身份资料和交易记录()
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构对客户的身份资料,自业务结束当年计起至少保存()年。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于()发布
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()解释
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》从起施行()
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在()应当至少保存5年
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当根据下列期限保存客户身份资料和交易记录:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性x交易记账当年计起至少保存__年。交易记录,自交易记账当年计起至少保存__年()
身份资料和交易记录保存制度的主要目的是()
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