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以下需要电话核实的账户包括()
单选题
以下需要电话核实的账户包括()
A. 已签约支付密码器但未使用支付密码支付的业务
B. 已签约支付密码器且支取金额在100万元(含)以上
C. 网上银行落地处理的300万元的资金划转业务
D. 单位定期存款提前支取业务
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以下需要电话核实的账户包括()
A.已签约支付密码器但未使用支付密码支付的业务 B.已签约支付密码器且支取金额在100万元(含)以上 C.网上银行落地处理的300万元的资金划转业务 D.单位定期存款提前支取业务
答案
多选题
单位银行账户开立进行录音电话核实的,应打印或填写录音电话核实记录,核实记录应包括()
A.被核实人姓名 B.核实电话 C.核实时间(精确到分钟) D.核实事项 E.核实结果
答案
判断题
财政预算类账户划拨至国库1500万元需要电话核实。
答案
多选题
根据《中信银行柜面业务电话核实话术(1.0版,2016年)》,以下业务需要进行电话核实的是()
A.他行转开定期存款/通知存款 B.单位对账地址与注册地址不一致 C.上门服务 D.单位预留印鉴挂失
答案
多选题
以下()外汇业务不需要进行电话核实。
A.结汇 B.售汇 C.套汇 D.由待核查账户转入外汇结算账户
答案
单选题
对于变更单位账户管理人员的业务,在我行未完成上门回访前,所有需要与单位核实的业务,应与电话核实,并做好电话记录()
A.变更后的账户管理人 B.其他未变更的两名人员(账户管理人或财务负责人或法定代表人) C.未变更的那名账户管理人 D.新变更和未变更的两名账户管理人
答案
判断题
对于非账户管理人购买重空的,按照核心系统账户管理人预留的联系电话,与账户管理人电话核实并记录核实结果。()
A.对 B.错
答案
判断题
对于非账户管理人购买重空的,按照核心系统账户管理人预留的联系电话,与账户管理人电话核实并记录核实结果()
答案
多选题
企业基本存款账户核实包括以下哪三种方式()
A.在营业机构内与法人面对面的方式进行核实 B.两名客户经理上门与法人面对面核实 C.在营业机构通过视频方式与企业法人进行核实 D.在营业机构通过电话方式与企业法人进行核实
答案
判断题
单位结算账户单笔或累计50万元(不含)以上的大额资金支付需要进行电话核实。
答案
热门试题
开户电话核实的内容包括()
单位结算账户开立时,柜面业务电话核实话术中必须包含核实要素有()
以下情况可免于电话核实()
单位结算账户单笔或批量汇兑累计()万元(含)以上的大额资金支付业务需要电话录音核实
下列哪一种场景在办理大额款项活期存款账户之间的互转时,不需要进行电话核实()
关于电话核实,以下的说法错误的是()
下列哪些业务需要由业务主管进行电话核实()
下面哪些大额款项支付业务不需要进行电话核实()
单位购买重要空白凭证可不需要进行电话核实。
单位结算账户大额资金支付录音电话核实的金额起点上调为()
开立单位银行结算账户,银行需要与核实开立账户的意愿()
单位银行结算账户大额核实任务包括()两类核实任务。
向客户进行电话录音核实时,必须包括()
柜台经理(或其他非经办柜员)应与客户账户管理人及财务负责人双线核实或与法定代表人电话核实变更印鉴相关事宜,审核无误后将电话核实情况填写在“更换印鉴申请书”的“电话核实记录”栏()
变更印鉴手续时,由与客户账户管理人电话核实变更印鉴相关事宜()
单位结算账户的开立、变更需与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实,销户时不需要()
向客户电话核实时,在录音的通话中必须包括被核实单位的地址。
除银行与客户另有约定外,外汇()业务以及客户外汇待核查账户转入外汇结算账户等外汇业务可以不需要电话录音核实。
注册电话银行的账户凭证支持以下哪种账户类别()
单位法定代表人或负责人授权办理账户开立,经办柜员应与单位法定代表人或负责人进行电话核实;在()记录核实电话号码、时间、核实内容等信息
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