小黄是甲银行一名柜台员工，依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，小黄为完成客户识别工作，可以采取的方法包括（）
A. 要求前来办理业务的甲客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 乙客户需办理的业务由乙的妻子代理办理，应当同时对乙和乙妻子的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 在对丙客户身份识别的过程中，可以向公 安、工商行政管理等部门核实丙的有关身份信息
D. 丁客户前来办理开户业务，为完成丁客户的身份识别，要求丁客户在国内的直系家属前往甲银行营业厅进行说明
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,小黄是甲银行一名柜台员工,根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,小黄为完成客户识别工作,可以采取的方法包括:（）
A.要求前来办理业务的甲客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记 B.乙客户需办理的业务由乙的妻子代理办理,应当同时对乙和乙妻子的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C.在对丙客户身份识别的过程中,可以向公 安、工商行政管理等部门核实丙的有关身份信息 D.丁客户前来办理开户业务,为完成丁客户的身份识别,要求丁客户在国内的直系家属前往甲银行营业厅进行说明
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小黄是甲银行一名柜台员工，依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，小黄为完成客户识别工作，可以采取的方法包括（）
A.要求前来办理业务的甲客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 B.乙客户需办理的业务由乙的妻子代理办理，应当同时对乙和乙妻子的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C.在对丙客户身份识别的过程中，可以向公 安、工商行政管理等部门核实丙的有关身份信息 D.丁客户前来办理开户业务，为完成丁客户的身份识别，要求丁客户在国内的直系家属前往甲银行营业厅进行说明
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，小陈是甲银行一名员工，根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在小陈办理业务的过程中，遇到以下__情况无须向反洗钱信息中心报告（）
A.A客户在规定期限内的累计交易超过规定金额 B.B客户办理的单笔交易超过规定金额 C.C客户办理的业务属于可疑交易 D.D客户办理的业务属于创新业务
答案
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。
答案
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
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《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。
A.七 B.六 C.十 D.八
答案
中华人民共和国反洗钱法（）正式实施
A.2006年1月1日 B.2007年1月1日 C.2006年10月31日 D.2007年10月31日
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《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
答案
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。
A.为打击毒品犯罪采取的措施 B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为 C.为打击非法金融活动采取的措施 D.采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
答案
小陈是甲银行一名员工，依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在小陈办理业务的过程中，遇到以下情况无须向反洗钱信息中心报告（）
A.A客户在规定期限内的累计交易超过规定金额 B.B客户办理的单笔交易超过规定金额 C.C客户办理的业务属于可疑交易 D.D客户办理的业务属于创新业务
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《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
《中华人民共和国反洗钱法》于年施行（）
《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充（）
《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是（）
《 中华人民共和国反洗钱法》 正式施行日期是（ ）。
制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是（）。
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的是（）
《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。
《中华人民共和国反洗钱法》从开始正式施行（）
《中华人民共和国反洗钱法》是由银监会制定的。
依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定， 以下不属于反洗钱上游罪的是（ ）。
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于。---反洗钱补充（）
中华人民共和国反洗钱法共多少条（）。
LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）
《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少条？
《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括（）
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。
据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的是哪些机构（）
《中华人民共和国反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度是（）
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