多选题

根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些()

A. 投资资金来源正当合法
B. 风险控制体系规划中包含反洗钱安排
C. 组织机构框架中包含反洗钱负责机构
D. 信息系统规划中具备反洗钱功能

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多选题
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些()
A.投资资金来源正当合法 B.风险控制体系规划中包含反洗钱安排 C.组织机构框架中包含反洗钱负责机构 D.信息系统规划中具备反洗钱功能
答案
多选题
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求()
A.设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责 B.反洗钱工作人员配备到位并已接受必要的反洗钱工作培训 C.建立了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等内控制度 D.建立了审计、保密、协助监督检查和行政调查等操作规程
答案
多选题
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求()
A.设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责 B.反洗钱工作人员配备到位并已接受必要的反洗钱工作培训 C.建立了客户身份识别 D.建立了审计
答案
判断题
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,保险中介机构违反有关监管规定,致使洗钱犯罪后果发生的,监管部门可禁止直接负责的高管人员进入保险业()
答案
判断题
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,保险中介机构违反有关监管规定,致使洗钱犯罪后果发生的,监管部门可禁止直接负责的高管人员进入保险业。
答案
判断题
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力,加大可疑交易主观判断力度,加强重点可疑交易线索挖掘,及时向反洗钱监管部门报告相关信息
答案
主观题
加强重视证券期货业、保险业反洗钱工作的社会背景是什么
答案
单选题
根据中国保监会2010年颁布的《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,交易记录自交易记账当年起至少保存()年。
A.1 B.3 C.5 D.10
答案
多选题
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:()
A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章,配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管; B.制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查; C.参加反洗钱监管合作,组织开展反洗钱培训宣传; D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件; E.其他依法履行的反洗钱职责;
答案
判断题
各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构,并配备专职的反洗钱工作人员()
答案
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各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构,并配备专职的反洗钱工作人员() 证券期货业和保险业金融机构应当履行的其他反洗钱义务,包括() 保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构,组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立反洗钱岗位() 《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。 《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构() 银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。 保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查() 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。 保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。 保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查() 保险机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。 保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。 保险公司反洗钱工作的监管机构有() 根据《关于加强收付费作业环节反洗钱工作有关事宜的通知》要求,反洗钱大额交易由()部门牵头报送 各保险机构和保险专业中介机构负责人应对反洗钱内控制度实施的有效性负责() 各保险机构和保险专业中介机构负责人应对反洗钱内控制度实施的有效性负责。 从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的? 保险监管机构应依法开展反洗钱()。 申请设立保险公司分支机构应当符合下列反洗钱条件()
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