应履行“了解客户”.“了解业务”.“尽职审查”等展业原则，在为境内机构办理外债外汇收入结汇和支付时承担真实性审核责任（）

按照监管部门“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职审查”展业三原则要求，反洗钱涉及船务或船舶代理对公客户风险排查工作由负责（） 各行社要按照“展业三原则”，切实做好对客户的尽职审查，了解客户及其交易目的和交易性质，了解客户的实际控制人和交易的实际收益人（） 办理结算卡业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其()，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告. 业务受理机构应遵循展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其（）。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。 银行办理结售汇业务，应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。包括以下几点（）、业务受理、持续监控、问题业务 办理银行本票业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告。 相关业务受理机构应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户（）。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。发现客户存在可疑情形无法排除洗钱嫌疑的，应将客户及交易情况向合规部报告，并配合做好尽职调查和后续监控措施。 银行办理外汇业务，应坚持围绕的层层递进逻辑开展尽职审查，切实贯彻银行外汇业务展业原则要求（） 根据展业自律等规范，对于交易对手为关联企业的进口融资业务，银行无需加强尽职审查（） 银行为客户办理外债业务，应坚持的展业原则（） 对业务机构应严格履行各类业务准入手续，加强客户身份识别。遵循“__”的原则，了解客户及业务背景，了解控制客户的自然人和交易的实际受益人（） 展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的( )原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。 银行从业人员履行对客户尽职调查义务，应当了解客户的（）。 业务受理机构应遵循展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查（） 在我行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循 “ 了解客户” 原则， 严格履行（ ） 尽职调查程序。 展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。---运营部（） 银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户的（）。 银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户的（） 在办理业务时应遵循“了解你的客户，了解你客户的业务”的业务受理原则，切实履行交易真实性审核工作，严格按规定办理相关业务，在实务操作中尤其要注意（） 根据展业自律规范，银行为企业办理跨境担保业务，在执行“展业原则”时，应根据客户分类情况，对客户提交的跨境担保外汇业务相关材料的、和进行合理审查（）