登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业技能
>
银行岗位
>
反洗钱
>
以下对金融机构的反洗钱说法错误的是()
单选题
以下对金融机构的反洗钱说法错误的是()
A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
B. 行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
查看答案
该试题由用户866****22提供
查看答案人数:8901
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户866****22提供
查看答案人数:8902
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
以下对金融机构的反洗钱说法错误的是()
A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 B.行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
答案
多选题
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定()
A.从事汇兑业务的机构 B.从事清算业务的机构 C.从事黄金销售业务的机构 D.从事基金销售业务的机构
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料予以封存。 B.封存期间,金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。 C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单。 D.调查人员不能对封存的文件、资料进行复制
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
单选题
以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是()
A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 B.行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定()
A.汇兑业务 B.支付清算业务 C.基金销售业务 D.租赁业务
答案
单选题
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B.金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度 C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
答案
单选题
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 B.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
答案
单选题
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是()
A.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 B.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解除制度时销毁全部资料和记录 C.金融机构应当按照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
热门试题
根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是( )。
以下关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()
根据《金融机构反洗钱规定》,经营机构从事__业务的,不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定()
为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?
对客户开展反洗钱宣传是金融机构()
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力()
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告()
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易()
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《金融机构反洗钱规定》适用机构()
以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查()
《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP