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以下行为属于银行业金融机构案件的是()
单选题
以下行为属于银行业金融机构案件的是()
A. 代客理财
B. 单纯的商业贿赂
C. 盗刷银行卡
D. 非金融机构人员非法集资
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单选题
以下行为属于银行业金融机构案件的是()
A.代客理财 B.单纯的商业贿赂 C.盗刷银行卡 D.非金融机构人员非法集资
答案
单选题
以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是()
A.网上银行诈骗。 B.单纯的商业贿赂。 C.电信诈骗。 D.金融机构人员非法集资。
答案
判断题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。
答案
单选题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类()
A.正确 B.错误
答案
多选题
银行业金融机构案件处置规程所称银行业金融机构案件处置工作包括?()
A.案件信息报送及登记 B.案件调查 C.案件审结 D.后续处置
答案
多选题
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
A.案件信息报送及登记 B.案件调查 C.案件审结 D.行政处罚
答案
多选题
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
A.案件调查 B.行政处罚 C.案件审结 D.案件信息报送及登记
答案
多选题
《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括
A.案件信息报送及登记 B.案件调查 C.案件审结 D.后续处置
答案
多选题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指()
A.收到重大案件举报线索 B.大额授信企业负责人失踪 C.客户反映非自身原因账户资金发生异常 D.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
答案
多选题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指()
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规 B.客户反映非自身原因账户资金发生异常 C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规 D.收到重大案件举报线索
答案
热门试题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指()
按照《银行业金融机构案件处置工作规程》规定银行业金融机构对案件处置工作负间接责任。
银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。
银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。
银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息()
银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息()
下面属于银行业金融机构案件问责方式的是:
以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的,包括()
简述银行业金融机构案件定义。
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()等符合银行业金融机构案件定义的行为,应纳入银行业金融机构案件统计范畴。
银行业金融机构案件中何种情形属于重大、恶性案件
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件性质属于()。
银行业金融机构案件中何种情形属于重大、恶性案件
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,金融机构案件处置三项制度包括《银行业金融机构案件处置工作规程》、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》()
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定,银行业金融机构案件问责工作应当接受银行业监督管理机构的()。
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定,银行业金融机构案件问责主要包括但不限于以下方式()
以下类案件不属于银行业金融机构的三类刑事案件()
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件(风险)信息报送应坚持__的原则()
抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件是否属于银行业重大突发事件()
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出,根据案件定义和分类,如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,银行业金融机构则无需报送此类案件。
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