多选题

案件处置过程中,、案件分类、涉案金额、、涉案人员等发生重大变化的,银行保险机构、派出机构应当及时报送案件确认报告续报,报送路径与案件确认报告一致()

A. 案件定义
B. 案件性质
C. 涉案机构
D. 案件类别

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多选题
案件处置过程中,、案件分类、涉案金额、、涉案人员等发生重大变化的,银行保险机构、派出机构应当及时报送案件确认报告续报,报送路径与案件确认报告一致()
A.案件定义 B.案件性质 C.涉案机构 D.案件类别
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多选题
案件处置过程中,、、、、涉案人员等发生重大变化的,银行保险机构、派出机构应当及时报送案件确认报告续报,报送路径与案件确认报告一致()
A.案件性质 B.案件分类 C.涉案金额 D.涉案机构
答案
多选题
一类案件的涉案人员包括()
A.内部人员单独作案 B.外部人员单独作案 C.内部人员与外部人员合伙作案 D.外部人员合伙作案
答案
多选题
辖内发生重大案件和连续发生案件的除追究涉案人员和相关人员责任外,对负有领导责任的人员视案件情况进行以下处理()
A.扣发奖金 B.撤职 C.限期调离 D.通报批评
答案
判断题
《登记保管物品清单》是出入境边防检查站在办案过程中,为了确保涉案人员人身安全和案件办理顺利进行而对涉案人员随身携带且与案件有关物品进行登记、收存、保管时使用的文书()
答案
单选题
重大案件指涉案金额超过__万元(含)以上的案件()
A.50 B.100 C.500 D.1000
答案
单选题
本办法所称文化市场重大案件是指文化市场经营活动中发生的违法情节严重、社会影响恶劣、涉案财物数额较大、涉案人员或者地区较多,依法应当给予()的案件。
A.民事处罚 B.行政处罚 C.刑事处罚 D.行政处罚或者刑事处罚
答案
单选题
涉案金额等值万元以上的案件称为重大、恶性案件()
A.1000 B.100 C.500 D.800
答案
判断题
税务机关在调查税收违法案件时,可以直接查询案件涉案人员的储蓄存款。()
答案
多选题
银行发生案件的涉案金额或案件累计金额达到规定数额的,则()
A.1年内不得发行长期次级债务等监管资本工具补充附属资本 B.1年内不得新设境内外分支机构,不得发起设立或投资入股非银行金融机构 C.1年内不得开办新业务 D.依法取消相关高管人员一定时期直至终身的任职资格
答案
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银行发生案件的涉案金额或案件累计金额达到规定数额的,则() 保卫案件等级划分标准中重大保卫案件中诈骗和计算机犯罪案件涉案金额的标准是指() 重大保卫案件的标准为诈骗和计算机犯罪案件涉案金额为() 案件风险信息和案件信息报送的涉案金额以为准() 邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件,涉案金额()万元以上,盗窃案件涉案金额()万元以上,抢劫案件涉案金额()万元以上或至人员受伤的,由省(区、市)邮政公司和省(区、市)邮政储蓄分行督办。 邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件,涉案金额()万元以上,盗窃案件涉案金额()万元以上,抢劫案件涉案金额()万元以上或至人员受伤的,由省(区、市)邮政公司和省(区、市)邮政储蓄分行督办 发生洗钱案件后,要查清涉案资金金额,尽快了解和掌握涉案资金的流向,不需向提供情况,依法冻结涉案资金() 涉案金额在一百万元以上的,属于重大、恶性案件() 《案件信息确认报告》的内容中,涉案金额以的金额为准() 一般保卫案件的标准中盗窃案件涉案金额是指() 一般保卫案件的标准中抢劫案件涉案金额是指() 已被司法机关采取强制措施的涉案人员,在监委立案的案件中制作笔录都要使用讯问笔录() 涉案金额等值人民币()万元以上的属于重大、恶性案件。 银行业机构涉案金额等值人民币( )以上的,属于重大、恶性案件。 《江苏省农村信用社案件责任追究暂行办法》中规定,涉案金额以上的属于重大案件() 《吉林省农村信用社案件责任追究暂行办法》中规定,涉案金额以上的属于重大案件() 涉案金额等值人民币及其以上的案件属于银行业金融机构认定的重大、恶性案件() 根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行机构案件涉案金额等值达到__以上属于重大案件() 案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以案件风险信息确认为案件之前不纳入案件统计系统() 案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以()金额为准。
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