多选题

大额交易报告内容包括()

A. 交易主体
B. 交易对手
C. 涉及交易的账户信息
D. 交易场所

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多选题
大额交易报告内容包括()
A.交易主体 B.交易对手 C.涉及交易的账户信息 D.交易场所
答案
多选题
大额交易报告要素中交易信息包括()
A.客户号 B.账号 C.客户性别 D.客户国籍
答案
多选题
银行应当报告的大额交易包括以下交易()
A.当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元).外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者客户交易人民币50万元以上(含50万元).外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转 C.自然人客户银行账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元).外币等值20万美元(含20万美元)的境内款项划转 D.自然人客户银行账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元).外币等值1万美元(含1万美元)的跨境款项划转
答案
多选题
本行提交大额交易报告的情形包括()
A.通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易。 B.通过境外银行卡在本行发生的大额交易 C.通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易 D.不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易
答案
多选题
金融机构应当报告的大额交易包括()
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。 C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
答案
多选题
应报告大额交易的金融机构规定的内容()
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告 B.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告 C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告 D.以上都不正确
答案
多选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括()
A.法人 B.其他组织 C.个体工商户 D.公民
答案
主观题
网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
金融机构大额交易报告有()个大额交易特征。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
判断题
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
答案
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 什么是可疑交易报告?什么是大额交易报告? 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于免于报告的大额交易是( )。 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告() 什么是大额交易报告? 简述大额交易报告标准。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
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