A.5 个以上不同个人同日、 隔日或连续多日分别购汇后, 将外汇汇给境外同一个人或机构 B.5 个以上不同个人同日、 隔日或连续多日分别结汇后, 将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户 C.个人在 7 日内从同一外汇储蓄账户 5 次以上( 含) 提取接近等值 1 万美元外币现钞; 或者 5 个以上个人同一日内, 共同在同一银行网点, 每人办理接近等值 5000 美元现钞结汇 D.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至 5 个以上直系亲属, 直系亲属分别在年度总额内结汇; 或者同一个人的 5 个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后, 将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户