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金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()
单选题
金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()
A. 《境内外汇账户管理规定》
B. 《境外外汇账户管理规定》
C. 《个人结算账户管理规定》
D. 《个人存款账户实名制规定》
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单选题
金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()
A.《境内外汇账户管理规定》 B.《境外外汇账户管理规定》 C.《个人结算账户管理规定》 D.《个人存款账户实名制规定》
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多选题
金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()
A.《境内外汇账户管理规定》 B.《境外外汇账户管理规定》 C.《个人结算账户管理规定》 D.《个人存款账户实名制规定》
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单选题
客户在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的()。
A.姓名 B.号码 C.姓名和号码 D.姓名和地址
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当()
A.核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件 B.登记客户身份基本信息 C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件 D.经高级管理层的批准
答案
单选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
A.董事长 B.高级管理层 C.分(支)行负责人 D.支行负责人
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当()
A.核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存复印件或者影印件 B.登记客户身份基本信息 C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人 D.经高级管理层的批准
答案
主观题
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答案
判断题
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答案
多选题
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A.实名账户 B.匿名账户 C.真名账户 D.假名账户
答案
判断题
金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立匿名、假名账户()
答案
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立账户()
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户()
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