单选题

中国人民银行各分支机构对代理机构开始现场检查,对于检查中发现的违规行为要依法处罚,发现的涉嫌洗钱和恐怖主义活动的可疑交易要立即上报()。

A. 中国人民银行反洗钱局
B. 银监局
C. 法院
D. 公安机关

查看答案
该试题由用户157****57提供 查看答案人数:3633 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户157****57提供 查看答案人数:3634 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )
A.予以没收 B.予以奖励 C.予以退还 D.予以补偿
答案
单选题
中国人民银行各分支机构具有独立的法人资格。()
A.正确 B.错误
答案
单选题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
A.正确 B.错误
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构负责()
A.储蓄机构和储蓄业务的审批 B.协调、仲裁有关储蓄机构之间在储蓄业务方面的争议 C.监督、稽核储蓄机构的业务工作 D.纠正和处罚违反国家储蓄法律、法规和政策的行为
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构可以采取以下哪种措施,对收单机构进行现场检查()
A.进入与收单活动相关的经营场所进行检查 B.查阅、复制与检查事项有关的文件、资料 C.询问有关工作人员,要求其对有关事项进行说明 D.检查有关系统和设施,复制有关数据资料
答案
多选题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施()
A.检查对象 B.检查内容 C.时间安排 D.处罚对象
答案
多选题
中国人民银行分支机构对执行反洗钱规定的行为进行现场检查()
A.辖区内金融机构的分支机构 B.上级行授权其现场检查的金融机构 C.地方金融机构 D.金融机构驻境外机构
答案
主观题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写什么?
答案
单选题
中国人民银行各分支机构对代理机构开始现场检查,对于检查中发现的违规行为要依法处罚,发现的涉嫌洗钱和恐怖主义活动的可疑交易要立即上报()。
A.中国人民银行反洗钱局 B.银监局 C.法院 D.公安机关
答案
多选题
中国人民银行各分支机构应分别对金融机构冠字号码以下()环节开展检查。
A.冠字号码信息存储 B.冠字号码信息检索 C.涉假查询处置 D.涉假鉴定
答案
热门试题
中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构,作为中国人民银行的派出机构。 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一印制的() 中国人民银行各分支机构要,对相关交易要进行重点的监测和分析() 中国人民银行及其分支机构对下列投诉不予受理() 中国人民银行分支机构的设置是依据 中国人民银行的分支机构职责有哪些() 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当()提供鉴定货币真伪的服务。 中国人民银行及其分支机构对支付机构的现场检查程序是依据以下哪个规定() 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。现场检查时,检查人员不得少于() 中国人民银行及其分支机构依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理变法》对假币实施监督管理() 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一规范制作的() 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应做好哪几项工作? 个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构无权直接收缴而应告知其至有权金融机构上缴() 银行、支付机构收到中国人民银行分支机构转交的投诉,应当按要求向中国人民银行分支机构反馈投诉处理情况,反馈的内容包括但不限于() 中国人民银行分支机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,但中国人民银行授权的鉴定机构除外。 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当有偿提供鉴定货币真伪的服务() 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当有偿提供鉴定货币真伪的服务。( ) 中国人民银行分支机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,但中国人民银行授权的鉴定机构除外() 中国人民银行分支机构可以成立集中收付代理银行资格认定专家评审组() 简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位