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中国人民银行各分支机构对代理机构开始现场检查,对于检查中发现的违规行为要依法处罚,发现的涉嫌洗钱和恐怖主义活动的可疑交易要立即上报()。
单选题
中国人民银行各分支机构对代理机构开始现场检查,对于检查中发现的违规行为要依法处罚,发现的涉嫌洗钱和恐怖主义活动的可疑交易要立即上报()。
A. 中国人民银行反洗钱局
B. 银监局
C. 法院
D. 公安机关
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单选题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )
A.予以没收 B.予以奖励 C.予以退还 D.予以补偿
答案
单选题
中国人民银行各分支机构具有独立的法人资格。()
A.正确 B.错误
答案
单选题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
A.正确 B.错误
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构负责()
A.储蓄机构和储蓄业务的审批 B.协调、仲裁有关储蓄机构之间在储蓄业务方面的争议 C.监督、稽核储蓄机构的业务工作 D.纠正和处罚违反国家储蓄法律、法规和政策的行为
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构可以采取以下哪种措施,对收单机构进行现场检查()
A.进入与收单活动相关的经营场所进行检查 B.查阅、复制与检查事项有关的文件、资料 C.询问有关工作人员,要求其对有关事项进行说明 D.检查有关系统和设施,复制有关数据资料
答案
多选题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施()
A.检查对象 B.检查内容 C.时间安排 D.处罚对象
答案
多选题
中国人民银行分支机构对执行反洗钱规定的行为进行现场检查()
A.辖区内金融机构的分支机构 B.上级行授权其现场检查的金融机构 C.地方金融机构 D.金融机构驻境外机构
答案
主观题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写什么?
答案
单选题
中国人民银行各分支机构对代理机构开始现场检查,对于检查中发现的违规行为要依法处罚,发现的涉嫌洗钱和恐怖主义活动的可疑交易要立即上报()。
A.中国人民银行反洗钱局 B.银监局 C.法院 D.公安机关
答案
多选题
中国人民银行各分支机构应分别对金融机构冠字号码以下()环节开展检查。
A.冠字号码信息存储 B.冠字号码信息检索 C.涉假查询处置 D.涉假鉴定
答案
热门试题
中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构,作为中国人民银行的派出机构。
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一印制的()
中国人民银行各分支机构要,对相关交易要进行重点的监测和分析()
中国人民银行及其分支机构对下列投诉不予受理()
中国人民银行分支机构的设置是依据
中国人民银行的分支机构职责有哪些()
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当()提供鉴定货币真伪的服务。
中国人民银行及其分支机构对支付机构的现场检查程序是依据以下哪个规定()
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。现场检查时,检查人员不得少于()
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个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构无权直接收缴而应告知其至有权金融机构上缴()
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中国人民银行分支机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,但中国人民银行授权的鉴定机构除外。
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当有偿提供鉴定货币真伪的服务()
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当有偿提供鉴定货币真伪的服务。( )
中国人民银行分支机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,但中国人民银行授权的鉴定机构除外()
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简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
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