外部人员的故意欺诈属于（）风险。
A. 不完善或有问题的内部程序
B. 系统缺陷
C. 人员因素
D. 外部事件
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外部人员的故意欺诈属于（ ）风险。
A.系统缺陷 B.不完善或有问题的内部程序 C.人员因素 D.外部事件
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外部人员的故意欺诈属于（）风险。
A.不完善或有问题的内部程序 B.系统缺陷 C.人员因素 D.外部事件
答案
外部人员的故意欺诈属于()
A.内部流程 B.系统缺陷 C.人员因素 D.外部事件
答案
内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。
A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险
答案
外部欺诈属于银行风险中的( )。
A.信用风险 B. C.市场风险 D. E.操作风险 F. G.合规风险
答案
外部欺诈属于商业银行风险中的（ ）。
A.信用风险 B.法律风险 C.市场风险 D.操作风险
答案
属于外部欺诈操作风险事件报告内容的是（）
A.农发行各分支机构行级领导.部门负责人和员工超越职权对外出具保函、保证或借据的 B.农发行各分支机构行级领导.部门负责人和员工盗用或伪造印章、凭证出具承诺书、存款证明等的 C.农发行各分支机构行级领导.部门负责人和员工其他严重违规事项 D.抢劫.盗窃农发行各分支机构现金30万元以下或造成员工/客户受伤的
答案
下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有( )
A.客户提供虚假的财务报表和企业信息编取授信 B.交易员虚假交易和未报告交易 C.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户 D.内部人员盗窃客户资料谋求私利 E.房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信
答案
下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有()
A.客户提供虚假的财务报表和企业信息骗取授信 B.交易员虚假交易和未报告交易 C.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户 D.内部人员盗窃客户资料谋求私利 E.房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信
答案
员工与外部不法分子勾结引发的操作风险事件属于外部欺诈事件（）
答案
热门试题
（）引起银行损失的范围非常广泛，包括自然灾害、政治风险、外部欺诈、外部人员犯罪等
下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是 ( )。
下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是（）
电子银行外部欺诈风险防范策略包括（）
（）指因外部因素如外部欺诈等产生的风险事件。
外部欺诈事件是第三方故意（）导致的损失事件
( )主要承保商业银行内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险。
《商业银行操作风险管理指引》定义所指的操作风险包括内部欺诈，外部欺诈。
《商业银行操作风险管理指引》定义所指的操作风险包括内部欺诈，外部欺诈（）
如下哪些措施可以防范外部欺诈风险？（）
（）是单位存款销户的外部欺诈风险点
银行卡外部欺诈的风险表现有（）
主要承保商业银行内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险的保险是（）
下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。
下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。
内部欺诈导致的销账、外部欺诈和偷盗导致的账面资产或收入损失，属于操作风险损失形态中的资产损失（）
下列表现形式属于操作风险的有（）。Ⅰ．内部欺诈Ⅱ．外部欺诈Ⅲ．实物资产损坏Ⅳ．营业中断
外部欺诈属于商业银行面临的( )。
（）是现金结汇和售汇业务的外部欺诈风险点
的审核是银行防范外部欺诈风险的关键环节（）
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