多选题

网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时,应如何正确选择联网核查业务种类()

A. 对于PIDM系统,存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务”
B. 对于PIDM系统,不在现场的业务种类选择“个金其他”
C. 对于PIVS系统,存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务”
D. 对于PIVS系统,不在现场的业务种类选择“其他业务”

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多选题
网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时,应如何正确选择联网核查业务种类()
A.对于PIDM系统,存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务” B.对于PIDM系统,不在现场的业务种类选择“个金其他” C.对于PIVS系统,存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务” D.对于PIVS系统,不在现场的业务种类选择“其他业务”
答案
多选题
根据存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作相关规定,经核实存款人身份信息确为虚假的,银行应采取以下措施()
A.中止为虚假账户提供服务 B.依法采取处理措施,并妥善保存相应的账户处理记录和资料 C.归档保存虚假账户的所有账户资料、存款人身份资料和账户交易信息 D.涉嫌洗钱行为的,银行应依据反洗钱相关规定进行处理
答案
多选题
个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的核实步骤分为等()
A.业务准备、技术准备 B.身份信息核查、疑义身份信息核实 C.相关账户处理、银行自查验收 D.人民银行检查、总结报告
答案
单选题
身份核实的方式可以采用联网核查系统核查、、第二代居民身份证阅读机具鉴别等多种方式核实存量个人人民币银行存款账户相关身份信息的真实性()
A.向公.安等身份证件发证部门核实 B.电话核对 C.上门核对 D.向他人询问(十)湖北省农村信用社联合社办公室关于启用历史数据查询平台的通知(鄂农信发[2014]13号)
答案
单选题
《珠海华润银行存量个人身份信息核查登记操作规程》中规定个人人民币银行存款账户()未发生任何交易的,暂不纳入核实工作
A.三年以上 B.三年(含)以上 C.一年以上 D.一年(含)以上
答案
单选题
银行对未发生任何交易的个人人民币银行存款账户进行标识,并在存款人办理业务时,先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务()
A.半年(含)以上 B.一年(含)以上 C.两年(含)以上 D.三年(含)以上
答案
多选题
个人人民币存款账户分为?()
A.Ⅰ类账户 B.Ⅱ类账户 C.Ⅲ类账户 D.个人结算账户 E.个人储蓄账户
答案
判断题
按照人民银行存量账户身份信息真实性核实及账户报备工作要求,我行手机银行可操作更新身份证件()
答案
单选题
个人人民币整存整取存款账户开户起点金额为人民币元()
A.1 B.5 C.50 D.100
答案
单选题
个人人民币整存整取存款账户存期不包括()
A.一个月 B.三个月 C.半年 D.一年 E.三年
答案
热门试题
关于个人人民币存款账户,下列说法正确的是() 个人人民币定期存款账户的业务品种包括() 单位代理个人开立个人人民币存款账户时须提供( )的有效身份证件复印件。 个人人民币银行存款账户根据功能不同分为() 个人人民币活期储蓄账户一旦开立,后续可以转为个人人民币结算账户() ()应当根据跨境人民币业务相关管理规定,对境外机构人民币银行结算账户资金收付的真实性、合法性进行审核。 中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知中规定存款人应以实名开立个人银行账户,并只对其出具的开户申请资料的真实性负责() 客户可以通过签订个人银行结算账户管理协议,将个人人民币活期储蓄账户转为个人人民币结算账户() 客户在邮政储蓄机构开立的个人人民币存款账户,分为个人结算账户和个人储蓄账户。 客户在邮政储蓄机构开立的个人人民币存款账户,分为个人结算账户和个人储蓄账户。 个人人民币卡账户资金不包括()。 客户本人通过个人结算账户办理人民币单笔万元以上现金存取款业务的,业务经办机构应要求客户出具有效身份证件并进行真实性核实() 办理个人人民币存单、存折业务时,如客户身份证件类型为2017年6月16日(含)以后签发的外国人永久居留身份证,则须使用相关读卡软件完成证件信息的真实性审核() 客户在邮政储蓄机构开立的个人人民币存款账户,根据账户属性分为__和__ 我国开办的个人人民币存款业务包括( )。 个人人民币活期非结算账户开户起点金额为人民币()元。 未面核IIIII类账户应通过“客户信息-账户维护-个人账户-信息修改”路径发起进行修改,不应通过“客户服务-账户-人民币个人存款账户核实”功能进行处理() 个人人民币通知存款单笔最高限额为()。 我国开办的个人人民币存款业务包括(  )。 个人人民币银行结算账户按照功能分为()
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