判断题

洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

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判断题
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
答案
单选题
洗钱案件的是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求反洗钱行政主管部门予以协助调查的情况下,反洗钱行政主管部门实施的协助侦查机关调查洗钱案件有关情况的活动()
A.调查 B.协查 C.侦查 D.检查
答案
单选题
人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时,承担相应法律后果的主体是()
A.人民银行 B.人民银行的工作人员 C.侦查机关 D.侦查机关的侦查人员
答案
判断题
如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
答案
主观题
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
答案
主观题
反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?
答案
多选题
反洗钱调查与洗钱案件协查有何区别()
A.调查权来源不同 B.责任归属不同 C.客体不同 D.目的不同
答案
主观题
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
答案
多选题
公AN机关在侦查下列刑事案件过程中,应当撤销案件的是()
A.甲寻衅滋事,情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪 B.乙因涉嫌故意伤害致人重伤 C.丙犯罪已过追诉时效期限 D.犯罪嫌疑人丁案发后死亡
答案
单选题
在GONGAN机关案件侦查过程中,有权批准逮捕的机关是()
A.GONGAN机关 B.人民法院 C.检察机关 D.国家安全机关
答案
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公安机关在侦查下列刑事案件过程中,应当撤销案件的是()。 在侦查过程中,犯罪嫌疑人会见律师应由侦查机关决定的案件是() 在侦查过程中,犯罪嫌疑人会见律师应由侦查机关决定的案件是() 在对案件侦查过程中,有权批准逮捕的机关是() 在反洗钱的工作过程中,最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是()。 在公安机关案件侦查过程中,有权批准逮捕的机关是()。 在公安机关案件侦查过程中,有权批准逮捕的机关是() 在gong安机关案件侦查过程中,有权批准逮捕的机关是() 在侦查过程中,犯罪嫌疑人会见律师应经侦查机关许可的案件是() 洗钱的过程中最容易被侦查的阶段() gongan机关在案件侦查过程中,对可以依法先行拘留() 公案机关在案件侦查过程中,对可以依法先行拘留() 反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?() 在侦查过程中,律师会见在押犯罪嫌疑人,要经侦查机关批准的案件是() 刑诉法规定,在侦查过程中,犯罪嫌疑人聘请律师应由侦查机关批准的案件是() 在侦查过程中,律师会见在押犯罪嫌疑人,要经侦查机关批准的案件是() 公案机关在案件侦查过程中发现案件已过追诉时效的,应当() 公安机关在案件侦查过程中,对()可以依法先行拘留。 G安机关在案件侦查过程中,对可以依法先行拘留() 公安机关在案件侦查过程中,对()可以依法先行拘留
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