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下列选项中,属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有()。
多选题
下列选项中,属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有()。
A. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
B. 监督
C. 调查可疑交易活动
D. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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多选题
下列选项中,属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有()。
A.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 B.监督 C.调查可疑交易活动 D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括()
A.组织协调全国的反洗钱工作 B.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D.建立客户身份识别制度
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.对 B.错
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()
答案
单选题
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”,特指()
A.中国人民银行总行 B.公安部 C.最高人民法院 D.银保监会
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门是( )。
A.中国人民银行 B.中国保险监督管理委员会 C.中国银行业监督管理委员会 D.中国证券监督管理委员会
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门是( )。
A.银监会 B.保监会 C.证监会 D.中国人民银行
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门是( )。
A.中国人民银行 B.中国保险监督管理委员会 C.中国证券监督管理委员会 D.中国银行业监督管理委员会
答案
主观题
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?
答案
主观题
《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责?
答案
热门试题
()是我国国务院反洗钱行政主管部门。
国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?其主要职责是什么?
根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指( )。
根据《金融机构反洗钱规定》,国务院反洗钱行政主管部门是( )。
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()
国务院反洗钱行政主管部门设立,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。---反洗钱补充()
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。()
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当()
公安部是国务院反洗钱行政主管部门()
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。()
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果()
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,从国务院有关部门获取所必需的信息时,国务院有关部门可以不提供。()
LPR+《反洗钱》补充◆国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()
国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料()
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析。
以下制度中,由国务院反洗钱行政主管部门制定的是()
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