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保险机构的省级分公司应当在知悉重大案件发生后()之内以口头或书面形式向应急领导小组办公室报告案件简要情况和已采取措施
单选题
保险机构的省级分公司应当在知悉重大案件发生后()之内以口头或书面形式向应急领导小组办公室报告案件简要情况和已采取措施
A. 1小时
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保险机构的省级分公司应当在知悉重大案件发生后()之内以口头或书面形式向应急领导小组办公室报告案件简要情况和已采取措施
A.1小时 B.2小时 C.6小时 D.24小时
答案
单选题
重大案件发生后()内,当地综合执法机构应当将案件情况向上级报告。上级综合执法机构或者委托机关应当对重大案件的查处进行督办。
A.10小时 B.12小时 C.20小时 D.24小时
答案
单选题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)规定,属于重大案件的为()
A.银行机构案件涉案金额等值人民币五千万元以上 B.银行机构案件涉案金额等值人民币八千万元以上 C.银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上
答案
单选题
银行保险机构分支机构发生重大案件,进行内部问责时,由牵头组织开展问责工作()
A.案发机构上一级机构 B.银保监会派出机构 C.银保监会案件管理部门 D.法人总部
答案
单选题
案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构()
A.三个工作日 B.六个工作日 C.十个工作日 D.十五个工作日
答案
单选题
银行保险机构分支机构发生重大案件,进行内部问责时,由(D)牵头组织开展问责工作()
A.案发机构上一级机构 B.银保监会派出机构 C.银保监会案件管理部门 D.法人总部
答案
单选题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行机构案件涉案金额等值达到__以上属于重大案件()
A.100万元 B.500万元 C.1000万元 D.1亿元
答案
判断题
案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于五个工作日内将案件确认报告分别送报法人总部和属地派出机构()
答案
单选题
案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于五个工作日内将案件确认报告分别送报法人总部和属地派出机构()
A.正确 B.错误
答案
单选题
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》(银保监发〔2020〕20号)明确,银行机构案件涉案金额等值人民币以上,属于重大案件()
A.一千万 B.五千万 C.一亿元 D.五百万
答案
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邮政金融资金案件可分为特别重大案件、特大案件、重大案件、较大案件和一般案件。
重大案件集体讨论会议应当制作《重大案件集体讨论记录》,并由全体出席会议人本人签名。
在重大案件集体讨论记录中案件简介应当包括()
案件发生后,经初步调查核实,符合《文化市场重大案件管理办法》第二条所列情形,属文化市场重大案件的,案发地执法部门应当在案发()内,向上级执法部门报告。
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,自案件确认后至案件审结期间任一十点,风险敞口金额占案发银行法人机构总资产__%以上属于重大案件()
文化市场重大案件报告内容应当包括()。
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文化市场重大案件报告内容应当包括()。
监管机构要研究建立重大案件()制度,提高案件查办效率
《保险机构案件责任追究指导意见》不适用于外国保险机构在华分公司、保险中介公司。
银行保险机构涉刑案件事发发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构()
银行保险机构涉刑案件事发发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于(D)工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构()
发生重大案件或总行、省级分行发生案件,调查组组长由担任。其他案件的,调查组组长由省级分行负责人担任()
属于重大案件的是()
各保险机构省级分公司范围内发生()起(含)以上同类同质非法集资案件或涉案金额超过100万的重大非法集资案件后,应及时启动专项风险排查,比照已发生案件,对该省级分公司及其下属分支机构的人员、业务、财务、资金及相关管理情况开展全面风险排查
1《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》(银保监发【2020】20号)第十三条:案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于()内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。派出机构收到案发银行保险机构案件确认报告后,应审核报告内容,于()内逐级上报至银保监会案件管理部门,抄报银保监会机构监管部门
偷越国(边)境,应当立为重大案件的是:()
调查后如何做好重大案件的剖析工作
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