以下哪些属于对个人客户信息维护的风险点控制？（）
A. 认真审核客户提交的身份证件的真实性、有效性、合规性
B. 个人客户需要变更姓名的，除了出示身份证件外，还需要提交更名证明资料（有曾用名登记的户口簿、户籍所在地gongan部门证明）；个人支票客户办理户名变更时，除提交所需资料外，还需提交有权人审批后才能办理
C. 审核《特殊业务申请书》填写的内容与证明文件是否一致；柜员修改的内容是否与客户提交的内容一致
D. 涉及个人客户户名或身份证号码修改的，应建议客户回客户号所属网点进行修改
E. 批量维护个人客户信息，所搜集到的信息可能不是最新的客户信息
查看答案
相关试题
换一换
以下哪些属于对个人客户信息维护的风险点控制？（）
A.认真审核客户提交的身份证件的真实性、有效性、合规性 B.个人客户需要变更姓名的，除了出示身份证件外，还需要提交更名证明资料（有曾用名登记的户口簿、户籍所在地gongan部门证明）；个人支票客户办理户名变更时，除提交所需资料外，还需提交有权人审批后才能办理 C.审核《特殊业务申请书》填写的内容与证明文件是否一致；柜员修改的内容是否与客户提交的内容一致 D.涉及个人客户户名或身份证号码修改的，应建议客户回客户号所属网点进行修改 E.批量维护个人客户信息，所搜集到的信息可能不是最新的客户信息
答案
以下哪些属于广东农信社对个人客户信息维护的风险点控制（）
A.有效性、合规性 B.户籍所在地公安部门证明）；个人支票客户办理户名变更时，除提交所需资料外，还需提交有权人审批后才能办理 C.审核《特殊业务申请书》填写的内容与证明文件是否一致；柜员修改的内容是否与客户提交的内容一致 D.涉及个人客户户名或身份证号码修改的，应建议客户回客户号所属网点进行修改 E.批量维护个人客户信息，所搜集到的信息可能不是最新的客户信息
答案
以下哪些属于我社对单位客户信息创建的风险点控制？（）
A.柜员应认真、细致审核客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性 B.柜员应审核《单位银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写的内容与证明文件是否一致，是否已加盖单位公章，法定代表人（或负责人）是否已签字确认 C.确认办理开户业务的办理人是否法定代表人或单位负责人 D.柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书 E.审查柜员录入客户信息是否真实并准确
答案
以下哪些属于广东农信社对单位客户信息创建的风险点控制（）
A.细致审核客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性 B.《单位银行结算账户管理协议书》填写的内容与证明文件是否一致，是否已加盖单位公章，法定代表人（或负责人）是否已签字确认 C.确认办理开户业务的办理人是否法定代表人或单位负责人 D.预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书 E.审查柜员录入客户信息是否真实并准确
答案
以下哪一项不属于对个人客户信息创建的风险点控制？（）
A.柜员应认真、细致审核客户提交的开户资料和身份证件是否真实、有效、合规、齐全，是否符合实名制开户要求，由代理人办理的是否收取代理人证件并进行联网核查 B.审核《开立个人银行结算账户申请书》填写内容与提交的资料是否一致，客户是否有的签名确认 C.审查柜员录入客户信息是否真实并准确 D.凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易
答案
以下哪些属于我社个人客户信息的维护功能？（）
A.个人客户信息的完善 B.个人客户信息的修改 C.个人客户信息的补登 D.个人客户信息的转移 E.个人客户信息的废止
答案
以下哪些属于广东农信社个人客户信息的维护功能（）
A.个人客户信息的完善 B.个人客户信息的修改 C.个人客户信息的补登 D.个人客户信息的转移 E.个人客户信息的废止
答案
以下哪些属于广东农信社对个人通知存款开户的主要风险点控制（）
A.审核临时存款账户的预留签章与临时存款账户名称是否一致 B.有效 C.审核是否达到起存金额5万元 D.审核印鉴卡片填写内容是否符合规定 E.代理人身份证及授权书是否真实
答案
当前广东农信社客户信息维护包括对个人客户、单位客户的哪些信息进行维护（）
A.基本信息 B.财务信息 C.证件信息 D.地址信息 E.附加信息
答案
以下哪些属于广东农信社对个人支票账户销户的风险控制（）
A.如有未交回的空白支票，应要求客户出具证明，并告知客户因此造成的损失将按结算账户管理协议条款处理，由客户自行承担责任 B.如果是转账销户的，须核对转入账号与户名，以免造成串户 C.如果是现金销户的，应认真核对支付的款项再进行支付 D.如果属于超限额的大额支付需由后台人员复核后再将款项支付给客户 E.个人支票账户，因涉及印鉴核对及资料留存的原因，不得跨机构销户
答案
热门试题
以下（）情况不属于修改客户信息的风险点。
个人客户经理在选择【个人偏好信息维护】，会显示客户哪些偏好信息（）
我社单笔维护个人客户信息可通过&39;客户类型+客户号&39;、&39;证|件类型+证|件号码&39;的查询结果对某一个人客户的以下哪些信息同时进行维护？（）
以下哪些属于个人客户信息创建的交易结果？（）
（）包括个人客户信息查询，个人客户信息修改，个人客户信息注销，维护预留客户账/卡号，维护预留收款人信息.
系统提供对客户的关键信息进行维护，以下不属于客户关键信息的是（）。
以下哪些属于办理账户基本信息变更的主要风险点？（）
我社办理个人客户信息维护时，‘[060465]按客户号或证件查询/修改’交易包括以下哪些分类？（）
“客户信息-客户维护-对私”交易包含哪些子功能（）。
以下哪些属于按照客户对风险的态度把客户划分的内容（）
以下哪些属于广东农信社对人民币个人活期存折结算账户销户的风险控制（）
以下哪些关键信息属于网略侧信息传递控制稽核点的核查范围？（）
以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
柜员通过对个人客户进行“个人帐户信息维护”功能操作，可以实现（）
“客户信息-客户维护-对私”交易包含哪些子功能（）。
我社办理个人客户信息维护时，&39;[060465]按客户号或证|件查询/修改&39;交易包括以下哪些分类？（）
个人客户经理应通过个人（）查询其维护客户的个人客户信息。
以下哪些客户属于我行个人VIP客户（）
以下要素属于个人客户关键信息为（）
个人客户经理应通过查询其维护客户的个人客户信息（）
使用微信扫一扫登录
