多选题

国内信用证业务严格贸易背景真实性审查,经办行应加强对交易双方背景等贸易资料的真实性甄别和审查()

A. 相关贸易合同
B. 增值税发票
C. 运输单据
D. 出入库单

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多选题
国内信用证业务严格贸易背景真实性审查,经办行应加强对交易双方背景等贸易资料的真实性甄别和审查()
A.相关贸易合同 B.增值税发票 C.运输单据 D.出入库单
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判断题
加强对开证业务的贸易背景审查,严格控制开立无贸易背景的融资性信用证;严格控制国家限制行业商品的进口开证。
答案
判断题
加强对开证业务的贸易背景审查,严格控制开立无贸易背景的融资性信用证;严格控制国家限制行业商品的进口开证()
答案
多选题
国内信用证业务在确保真实贸易背景方面,应重点审查哪些方面()
A.贸易产品:对融资的商品/服务从数量、质量、价格、市场等方面给予合理性分析 B.交易主体:对买卖双方的资信情况,生产、经销该产品的能力进行分析 C.货物/服务交付环节:对运输、保险、仓储、销售、货物转移等的合理性、本行的可控性进行分析 D.结算环节:对资金结算方式、期限、付款路径等给予合理分析
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主观题
银行承兑汇票业务必须以,经办行要做好贸易背景真实性审查
答案
单选题
进口类贸易融资额度提用前,应对贸易背景真实性、出口方资信等进行审核,并由国际业务部门对有关信用证条款、单证等出具必要的初审意见。其中,()应重点对进口合同、代理合同、信用证条款等进行审核,特别是对关联企业信用证项下贸易背景的真实性要严格审核。
A. 进口开证额度的使用 B. 进口押汇额度的使用 C. 提货担保额度的使用 D. 进口保理额度的使用
答案
单选题
进口类贸易融资额度提用前,应对贸易背景真实性、出口方资信等进行审核,并由国际业务部门对有关信用证条款、单证等出具必要的初审意见。其中,应重点对进口合同、代理合同、信用证条款等进行审核,特别是对关联企业信用证项下贸易背景的真实性要严格审核()
A.进口开证额度的使用 B.进口押汇额度的使用 C.提货担保额度的使用 D.进口保理额度的使用
答案
单选题
授信开立国内信用证的单笔业务审核业务,经办机构应调查核实具体业务贸易背景是否真实,贸易流程是否清晰,贸易方式是否正常,贸易项下货物的价格.变损.保管.运输等方式的是否合理.可靠,并由业务经办机构确认提交材料的完整性.真实性与()
A.风险性 B.科学性 C.时效性 D.合规性
答案
多选题
开立国内信用证需基于以下贸易背景审查()
A.考察企业过往业务的合同、信用证、银行结算记录等资料来考察其业务的交易情况 B.考察本笔业务贸易背景是否真实,贸易流程是否清晰,贸易方式是否正常 C.审查采购的商品是否在申请人的正常经营范围内,买卖双方是否存在关联关系和代理业务 D.考察申请人贸易的合理业务周期,远期付款期限可以适当超过合理业务周转期,但不能超过180天
答案
判断题
承兑业务须基于真实的商品、劳务交易,对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一,经办行应切实做好贸易合同审查工作,防范交易背景虚假
A.对 B.错
答案
热门试题
承兑业务须基于真实的商品、劳务交易,对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一,经办行应切实做好贸易合同审查工作,防范交易背景虚假() 进口信用证业务须具备真实的贸易背景,开证金额与付款期限符合正常的贸易需求,如果需要可以开立无贸易背景的融资性跟单信用证() 对下列开立进口信用证业务,银行应加强尽职审查并审慎办理() 加强对转口贸易和跨境人民币融资业务的交易背景真实性审核时应注意() 国内信用证产品是指开证行依照申请人的申请开出的,凭符合信用证条款的单据支付的付款承诺,可以没有真实合法的贸易背景() 通知行收到开证行发来的电开信用证后,首先要核对(),信用证表面的真实性。 办理同业代付业务时,委托行和代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核,其中承担主要审查责任方为代付行。 办理同业代付业务时,委托行和代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核,其中承担主要审查责任方为代付行。 通知行要合理谨慎地核验信用证的表面真实性, 应将信用证与基础贸易合同进行全面的核对。 是在信用证业务中, 负责向受益人传递信用证, 并证实信用证真实性, 但不承担其他责任的银行。 ( )是在信用证业务中,负责向受益人传递信用证,并证实信用证真实性,但不承担其他责任的银行。 国内信用证项下()业务系指农行与境内代理行联合为国内信用证开证申请人提供的一种短期贸易融资业务 经办行负责出口信用证业务的() 信贷调查环节中,未尽职调查银行承兑汇票、信用证的贸易背景真实性的,给予有关责任人员处分() 运营主管应严格审查通用账户业务原始凭证及业务背景的真实性和合规性。 办理同业代付业务应严格按照“”的要求,认真审核贸易背景的真实性、合理性以及单据的表面真实性,杜绝贸易背景虚假、不合理的同业代付业务() 国内信用证质押业务中对国内信用证的相关要求包括() 国内信用证系统是基于贸易通系统平台进行国内信用证业务操作的产品子系统。 对国内信用证修改内容,需按国内信用证修改流程进行审查审批的是( )。 如无法确定信用证的表面真实性,通知行()。
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