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办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件()
判断题
办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件()
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办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件()
答案
单选题
网点办理个人结售汇业务时,对于境内个人以()作为个人身份唯一标识录入“个人结售汇系统”。
A.军人身份证件 B.武装警察身份证 C.中华人民共和国护照 D.居民身份证
答案
单选题
网点办理个人结售汇业务时,对于境内个人,以()作为个人身份唯一标识录入“结售汇系统”。
A.居民身份证 B.护照 C.户口簿 D.军官证
答案
多选题
境内个人出示()身份证件可办理结汇业务。
A.身份证 B.带有身份证号的户口簿 C.护照 D.三个月临时身份证 E.军官证
答案
判断题
根据外管局规定,境内个人年度总额内的结汇业务,无需提供个人有效身份证件()
答案
多选题
境外个人在境内买卖商品房项下的结汇,农业银行凭以下()办理结汇业务。
A.商品房销售合同(或预售合同) B.港澳台学生需提供学籍证明 C.三年期(含)以上的境内有效劳动雇佣合同 D.房地产主管部门出具的该境外个人在所在城市购房的商品房预售合同登记备案等相关证明
答案
多选题
银行为个人办理个人外汇业务前,应对客户身份进行确认,境外个人审核( )。
A.居住在境内或境外的中国籍华侨,审核本人中国护照和境外永久居留证 B.香港、澳门特别行政区居民,审核港澳居民往来内地通行证;台湾居民,审核台湾居民往来大陆通行证 C.外国公民,审核本人护照或外国人永久居留身份证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理) D.外交人员,审核我国外交部发给各国驻华大使馆、各国际组织驻华代表机构人员身份证件,包括外交人员证、行政技术人员证、国际组织人员证三类证件
答案
主观题
银行为境内机构办理境外直接投资利润入账或结汇业务需要审核哪些东西?
答案
单选题
境内个人超过年度总额办理个人结汇业务时,按照职工报酬结汇需向银行提供?()
A.入学通知书及费用单据 B.保险支付凭证 C.有交易金额的消费单 D.劳务合同及收入证明(完税证明)
答案
单选题
境内个人超过年度总额办理个人结汇业务时,按照职工报酬结汇需向银行提供()
A.劳务合同及收入证明(完税证明) B.保险支付凭证 C.有交易金额的消费单 D.入学通知书及费用单据
答案
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境外个人身份证件主要有:()
境外个人办理个人结汇业务,经办员在录入时可选择的结汇资金属性有()
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境外个人收汇业务无需填写申报单进行申报,由柜员逐笔录入申报信息。
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在办理以下哪些业务时,需要核对个人身份证件,并进行联网核查()
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以下有关境外个人身份编码表述正确的有()。
某银行为某境内个人现钞账户资金办理结汇业务,则个人结售汇管理信息系统结汇资金形态选择正确的是()。
某银行为某境内个人现汇账户资金办理结汇业务,则个人结售汇管理信息系统结汇资金形态选择正确的是()。
根据展业自律等规定,为居住在境内或境外的中国籍华侨办理个人外汇业务,应审核本人中国护照和作为身份证明()
办理结汇业务时,持中国护照的有外国永久居留权的华侨应认定为境外个人()
支票挂失,需审核“挂失止付通知书”填写要素齐全,还须审核办理人个人身份证件原件,确认客户身份,经业务主管审批后方可办理()
客户向营业机构提出办理结汇业务的申请时,须向经办柜员提供()并填写《个人结汇业务申请书》.
个人年度总额内的结汇业务可以代为办理,但超年度总额的结汇业务只可以本人办理()
总行规定个人身份证件过期无法办理的业务及范围有()
个人身份信息不包括()
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